| Spółka, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2007 z dnia 02.07.2007 r. informuje, że w dniu 04.12.2007 r. otrzymała od Rady Nadzorczej POLNORD SA, uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu programu opcji menedżerskich ("Regulamin"). Przedmiotowy Regulamin został uchwalony na podstawie uchwały nr 21/2007 oraz uchwały nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD SA z dnia 28.06.2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu opcji menedżerskich ("Program OM"). Program OM skierowany jest do osób kluczowych dla realizacji strategii POLNORD SA ("Osoby Uprawnione"). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty") oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii H POLNORD SA o wartości nominalnej 2,00 zł każda ("Akcje") przez Osoby Uprawnione. Program OM będzie realizowany poprzez emitowanie Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych wskazanych imiennie w załączniku do Regulaminu ("Pierwsze Osoby Uprawnione") oraz Osób Uprawnionych, które będą wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych po dacie uchwalenia Regulaminu ("Pozostałe Osoby Uprawnione"). Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niż 420.676 Warrantów emitowanych w seriach. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Dla Warrantów serii A1, A2, A3 w ilości 403.850 sztuk, przyznawanych Pierwszym Osobom Uprawnionym, cena emisyjna Akcji będzie wynosić 120,00 zł. Dla Warrantów innych serii, emitowanych dla Pozostałych Osób Uprawnionych, cena emisyjna Akcji będzie każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnych uchwał. Osoby Uprawnione nabywają prawo do objęcia Warrantów w dniu: (i) przyjęcia Regulaminu przez Radę Nadzorczą oraz złożenia przez daną Pierwszą Osobę Uprawnioną oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM - w przypadku Pierwszych Osób Uprawnionych nie będących członkami Rady Nadzorczej, (ii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zatwierdzającej objęcie Programem OM Pierwszych Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej oraz złożenia przez daną Pierwszą Osobę Uprawnioną będącą członkiem Rady Nadzorczej oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM; (iii) podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o objęciu Programem OM Pozostałej Osoby Uprawnionej oraz złożenia przez daną Pozostałą Osobę Uprawnioną oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM. W dniu 04.12.2007 r. Pierwsze Osoby Uprawnione, o których mowa w pkt (i) powyżej, złożyły oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM, uzyskując tym samym prawo do objęcia Warrantów serii A1, A2, A3 w łącznej ilości 323.922 sztuk. Pierwsze Osoby Uprawnione, o których mowa w pkt (ii) powyżej, przystąpią do Programu OM nie pó¼niej niż do dnia 01.03.2008 r., obejmując łącznie 79.928 Warrantów serii A1, A2, A3. Prawo do objęcia Akcji, Osoba Uprawniona z Warrantu może wykonać, w odpowiednim terminie przewidzianym dla danej serii Warrantów, tj.: (a) wykonanie praw z Warrantów serii A1, w łącznej ilości 134.621 sztuk, do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia wydania Warrantów serii A1 Osobie Uprawnionej do dnia 28.06.2010 r., (b) wykonanie praw z Warrantów serii A2, w łącznej ilości 134.621 sztuk, do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia 30.11.2008 r. do dnia 28.06.2010 r., (c) wykonanie praw z Warrantów serii A3, w łącznej ilości 134.608 sztuk, do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia 30.11.2009 r. do dnia 28.06.2010 r. Warunki wykonania, w tym terminy wykonania, praw z Warrantów innych serii dla Pozostałych Osób Uprawnionych zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odrębnych uchwałach. | |
