| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki pod firmą PolRest S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395§1 i art. 399§1 k.s.h oraz § 17 ust. 3 Statutu, informuje, iż zwołuje na dzień 12 czerwca 2009 roku na godzinę 08:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PolRest S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ulicy Berka Joselewicza 21/2. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności PolRest S.A. w roku 2008 oraz pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w roku 2008 oraz propozycji Zarządu co do pokrycia straty za rok 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, obejmującego wyniki oceny: sprawozdań Zarządu z działalności PolRest S.A. i Grupy Kapitałowej PolRest S.A., sprawozdania finansowego PolRest S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. oraz propozycję Zarządu co do pokrycia straty. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności PolRest S.A. w 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w 2008 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2008 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 rok. 12.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. 14. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki oraz dodania do Statutu Spółki §6 c. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. 19. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd PolRest S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 9§3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2009 r. do godziny 16.00 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu.W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407§1 k.s.h. zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21/2 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 8 czerwca 2009 r. w godzinach od 10.00 do 16.00. Akcjonariuszom zostanie udostępniona dokumentacja objęta porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie wciągnięte do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem osobistym. Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 07.30. W załączeniu, Emitent przekazuje proponowane zmiany do Statutu Spółki. | |
