| Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 grudnia 2007 roku Zarząd Emitenta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zarząd Emitenta przedstawia poniżej tekst jednolity Statutu Emitenta. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Pachońskiego 5 31 – 223 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1.Firma Spółki brzmi: Advanced Distribution Solutions Spółka Akcyjna. Spółka używać będzie wyróżniającego znaku graficznego "ADS S.A." 2.Siedzibą Spółki jest Miasto Kraków. 3.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4.Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 5.Spółka może powoływać swoje oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach, fundacjach, spółdzielniach i innych organizacjach w kraju i za granicą. § 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej – PKD 01.42.Z, 2) produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików – PKD 15.11.Z, 3)produkcja mięsa z drobiu i królików – PKD 15.12.Z, 4)produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi – PKD 15.13.A, 5)działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa – PKD 15.13.B, 6)produkcja win gronowych – PKD 15.93.Z, 7)produkcja jabłecznika i win owocowych – PKD 15.94 Z, 8)produkcja piwa – PKD 15.96.Z, 9)produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych – PKD 15.98.Z, 10)produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 25.2, 11)produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 28.7, 12)działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29.24.B, 13)sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1, 14)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowana 51.18.Z, 15)sprzedaż hurtowa skór – PKD 51.24.Z, 16)sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 51.32.Z, 17)sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 51.34.A, 18)sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 51.34.B, 19)sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 51.55.Z, 20)sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z, 21)pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z, 22)sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych – PKD 52.25.Z, 23)restauracje – PKD 55.30.A, 24)bary – PKD 55.40.Z, 25)magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C, 26)pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z, 27)działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z, 28)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z, 29)wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z, 30)działalność badawczo rozwojowa – PKD 73, 31)zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14.B. II. AKCJONARIUSZE I AKCJE § 3 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.455.999,00 (słownie: dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych i dzieli się na: a/3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, b/800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, c/6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, d/5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, e/5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, f/5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, g/25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, h/1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, i/102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, j/47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. 2.Akcje imienne serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uprzywilejowanie powyższe wygasa w przypadku zbycia akcji wbrew warunkom opisanym w § 5 ust. 2 Statutu oraz w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela. 3.Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2003 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 40 (czterdzieści) złotych i nie większą niż 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji od 40 (czterdzieści) do 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. § 4 1.Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. 2.Akcje emitowane na podwyższenie kapitału akcyjnego mogą być wyłącznie akcjami zwykłymi na okaziciela. § 5 1.Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2.Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A osobie nie będącej właścicielem akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela Zarząd w terminie trzydziestodniowym od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o cenie i ilości zbywanych akcji oraz stronach umowy zbycia. W terminie siedmiodniowym od daty zawiadomienia Zarząd powiadomi o zbyciu akcji akcjonariuszy będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie uzgodnionej pomiędzy zbywającym a osobą trzecią. Prawo to realizowane jest przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w terminie czternastodniowym od daty otrzymania pisma Zarządu. Jeżeli nikt z uprawnionych nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Zarząd odmawiając zgody na zbycie powinien wskazać osobę, która zakupi akcje. Jeśli osoba wskazana przez Zarząd w terminie siedmiodniowym nie zakupi akcji lub nie zapłaci ceny akcjonariusz może zbyć swoje akcje bez dalszych ograniczeń przy zachowaniu ich uprzywilejowania. § 6 Akcje mogą być umarzane w przypadkach gdy spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń i nie zostaną one zbyte w ciągu roku od dnia nabycia. § 6a Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa – to jest obligacje uprawniające do objęcia nowych akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje lub do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. III. WŁADZE SPÓŁKI § 7 Władzami Spółki są: 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2.Rada Nadzorcza, 3.Zarząd. A. Zarząd § 8 1.Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. 2.Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 3.Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać – o ile uchwała o ich powołaniu wyra¼nie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji. 4.Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków za ostatni rok urzędowania. 5.Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym Prezes Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnych powodów. 6.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. § 9 1.Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2.Zarząd podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. § 10 1.Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch dowolnych Członków Zarządu działających łącznie. 2.Spółka może ustanawiać pełnomocników na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 3.W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających równowartość 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 4.Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza jeżeli doręczenia następuje w lokalu Zarządu do rąk jednego członka Zarządu. § 11 1.Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który: 1/ ustala kwartalne harmonogramy posiedzeń Zarządu, 2/ ustala porządek posiedzeń Zarządu oraz ich czas i miejsce, 3/ zwołuje posiedzenia Zarządu, 4/ określa treść projektów uchwał Zarządu oraz przedkładanych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 5/ przewodniczy posiedzeniom Zarządu, 2.Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni za potwierdzeniem odbioru o posiedzeniu i na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu. 3.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych a w przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. 4.Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza. B. Rada Nadzorcza § 12 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2.Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej określa regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat. 4.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków Spółki za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej. 5.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 6.Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani. § 13 1.Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Prezesa Rady Nadzorczej oraz Wiceprezesa i Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. 2.Wyboru Prezesa Rady Nadzorczej może dokonać również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy wyborze członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru na pozostałe funkcje w Radzie Nadzorczej. § 14 Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. § 15 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes. 3.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej, telefaksu lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia. 4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na pisemny wniosek Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Treść projektu uchwały dostarcza członkom Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku od osób uprawnionych. 5.Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie pó¼niej niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 6.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 16 1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Prezesa Rady Nadzorczej lub Wiceprezesa. 2.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. § 17 1.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a)Powoływanie i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków. b) Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. c)Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania. d)Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. e)Zwołanie Walnego Zgromadzenia - w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd. f)Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. g)Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3. h)Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki. i)Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda Rady Nadzorczej w zakresie opisanym w niniejszym punkcie zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia. 2.Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy § 18 1.Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się nie pó¼niej niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na żądanie Rady Nadzorczej bąd¼ też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania. 4.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. § 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określane jest w akcie zwołania. § 20 1.Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz głosowania określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. § 21 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2.W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. 3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami w sprawie wyboru członków władz lub likwidatorów Spółki oraz w sprawach o ich odwołanie oraz nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki do odpowiedzialności i w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 4.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. IV. RACHUNKOWOŚÆ SPÓŁKI § 22 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 23 Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: a)kapitał zapasowy, b)fundusz rezerwowy, c)fundusz świadczeń socjalnych, d)inne fundusze specjalne ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 24 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE § 25 Właściwym dla ogłoszeń Spółki jest “Monitor Sądowy i Gospodarczy". § 26 Sprawy nie unormowane niniejszym statutem regulowane są uchwałami organów Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW, §39 ustęp 1 pkt 2 Rozporządzenia | |
