| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, podaje treść uchwał, powziętych w dniu 18 lipca 2006 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 lipca 2006 r. Za uchwałą oddano 13.115.356 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PREZES ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 4 porządku obrad) UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 ( słownie: trzech ) Członków, w składzie: 1/ Pani Joanna Leśniewicz 2/ Pan Janusz Zawada 3/ Pani Ewelina Kulczyk Za uchwałą oddano 13.115.356 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 6 porządku obrad) UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 122 ( 2467 ) z dnia 26 czerwca 2006 r., pod pozycją 7898. Za uchwałą oddano 13.115.356 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołało Pana Alberto Ribolla ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 13.115.356 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołało Pana Bruno Bassani ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007, z zastrzeżeniem, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku. Za uchwałą oddano 13.115.356 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Marka Mioduszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007, z zastrzeżeniem, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku. Za uchwałą oddano 13.114.866 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 490 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Adama Dyląga do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 13.115.356 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
