| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu "ZEG" S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok "ZEG" S.A. b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2008, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2008, e) udzielenia członkom Zarządu "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. g) wyrażenia zgody na połączenie spółek "ZEG" S.A., ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. i ZEG - PCB Sp. z o.o. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3 (Biuro Zarządu - pok.1111, w godz. 8.00 - 15.00), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2009 r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. | |
