| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17.06.2009r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Śrubex za rok 2008. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Śrubex za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008; 2) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008; 3) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Śrubex w roku 2008; 4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Śrubex za rok 2008; 5) Pokrycia straty za rok 2008; 6) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku; 7) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku; 8) Wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej; 9) Wyrażenia zgody na wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki zależnej udziałów Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Spółka z o.o. 8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Do udziału w WZA uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 10.06.2009r. złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. | |
