| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MIESZKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty Uchwał NWZA ZPC Mieszko S.A. w dniu 26 marca 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZPC Mieszko S.A. przesyła projekty uchwał na NWZA Spólki w dniu 26 marca 2009 roku. UCHWAŁA Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala: § 1 Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: .................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto ........................... głosami "za" .......................... głosów przeciwnych .......................... głosów wstrzymujących się U z a s a d n i e n i e : Powyższa uchwała ma charakter porządkowy. UCHWAŁA Nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. 1.Działając na podstawie art. 420 § 3 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala: § 1 2.Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia. § 2 3.Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: 1/ ....................................... 2/ ...................................... § 3 Uchwałę podjęto - ......................... głosami "za" ......................... głosów przeciwnych ......................... głosów wstrzymujących się U z a s a d n i e n i e : Powyższa uchwała ma charakter porządkowy. UCHWAŁA Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................ Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto ........................... głosami "za" .......................... głosów przeciwnych .......................... głosów wstrzymujących się U z a s a d n i e n i e : Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-12 | Tomasz Ciemała | Dyrektor Finansowy Członek Zarządu | Tomasz Ciemała | ||
| 2009-03-12 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
