| Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. działając na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 lutego 2007 r. (poniedziałek) na godzinę 12.00 w siedzibie spółki przy ul. Obrzeżnej 3 w Warszawie Porządek obrad będzie obejmował m.in.: 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 6,75 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy skierowanej do Elżbiety Sjöblom w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce "Mostostal-Export-Dom" Sp. z o.o. oraz zmiany w Statucie Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 8,27 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy skierowanej do Krzysztofa Kosiorka w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce "Mostostal-Export-Dom" Sp. z o.o. oraz zmiany w Statucie Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na rynku regulowanym. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki na "STORMM" S.A. oraz zmiany w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży znaku "Elektromontaż-Warszawa" . W związku z uchwałą w sprawie zmiany firmy Spółki proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki . Dotychczasowa treść par. 1 Statutu Spółki " Par. 1 1. Firma Spółki brzmi : Elektromontaż-Warszawa Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy : Elektromontaż – Warszawa S.A. " Proponowana treść par. 1 Statutu Spółki : " Par. 1 1. Firma Spółki brzmi : STORMM Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy : STORMM S.A. " W związku z uchwałami w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki. Dotychczasowa treść par. 10 Statutu Spółki. " Par. 10 (.....) 3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.585.250 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.585.250 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji po jeden złoty każda. 4. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych od jeden do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy)akcji o numerach od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AB, 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AC., 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset) jest akcjami na okaziciela serii B, 1.669.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) jest akcjami na okaziciela serii C. (.....)" Proponowana treść par 10 Statutu Spółki: " Par.10 (.....) 3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.946.286 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i dzieli się na 19.946.286 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 4. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym: - 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy)akcji o numerach od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AB, - 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AC, - 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset) jest akcjami na okaziciela serii B, - 1.669.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) jest akcjami na okaziciela serii C. - 6.255.481 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) jest akcjami na okaziciela serii D, - 5.105.555 (pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) jest akcjami na okaziciela serii E. (.....)" Szczegółowy porządek obrad wraz z datą i godziną, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe Emitent przekaże do publicznej wiadomości w pó¼niejszym terminie. | |
