| Emitent informuje, w oparciu o § 39 ust. 1 p. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. 209 poz. 1744), iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, obradujące w dniu 27 lipca 2006 r. podjęło do ogłoszonej przerwy następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana Tomasza Łuczyńskiego UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanowiło nie wybierać Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ze względu na fakt, iż wszystkie głosowania odbywać się będą w systemie elektronicznym UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej obniżenia wartości nominalnej akcji w proporcji 1:10. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 408 §2 Ksh. uchwala ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 12.00 | |
