| Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 399 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 21 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 par. 1 KSH , na dzień 24 czerwca 2009 r. , o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 . 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. c) pokrycia straty netto za rok 2008. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2008 . e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie do dnia 15 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 – imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych . Podstawa prawna : par. 38 ust. 1 pkt. 1Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagalnych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259) | |
