MNI - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2009 roku – porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-03

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2009 roku – porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), przy ul. Żurawiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 maja 2009 roku na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie"). Przewidywany porządek obrad obejmuje: 1)Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3)Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5)Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6)Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7)Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego tj. o kwotę nie wyższą niż 9.010.565,95 PLN w terminie do 30 czerwca 2011 roku, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, iż akcje nowej lub nowych emisji będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, oraz upoważnienie Zarządu do: - ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji w ramach każdego z podwyższeń kapitału dokonywanych w ramach kapitału docelowego; - ubiegania się o dopuszczenie akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; - zawarcia z trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji; 8)Wolne wnioski. 9)Zamknięcie obrad. W konsekwencji przyjęcia uchwały z pkt. 7 porządku obrad w dotychczasowym § 2 Statutu Spółki Emisja po pkt. 1 z indeksem górnym 3 zostanie dodany pkt 1 z indeksem górnym 4 o następującej treści: "1 z indeksem górnym 4. Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 30 czerwca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9.010.565,95 (dziewięć milionów dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć 95/100) PLN (kapitał docelowy). W granicach i terminach wskazanych w zdaniu poprzednim, Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, iż akcje nowej lub nowych emisji będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.. Jednocześnie Zarząd jest upoważniony do: - ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji w ramach każdego z podwyższeń kapitału dokonywanych w ramach kapitału docelowego; - ubiegania się o dopuszczenie akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; - zawarcia z trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji." Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 4 maja 2009 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-03 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu