| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 3 Statutu "ZEG" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3 (Biuro Zarządu - pok.1111, w godz. 8.00 - 15.00), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego z ostatnich 3 miesięcy, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. | |
