ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie One-2-One S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-12

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie One-2-One S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 09.11.2007 r. Rada Nadzorcza One-2-One S.A. na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Statutu One-2-One S.A. powołała: - Pana Mariusza Malca na stanowisko Prezesa Zarządu, dotychczas pełniącego funkcje Członka Zarządu One-2-One S.A. - Pana Sławomira Komińskiego na stanowisko Członka Zarządu One-2-One S.A. - Pana Jarosława Przybyła na stanowisko Członka Zarządu One-2-One S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Pana Tomasza Długiewicza z funkcji Prezesa Zarządu One-2-One S.A. Ponadto Zarząd One-2-One S.A. informuje, że w dniu 12.11.2007 r. otrzymał następujące decyzje akcjonariuszy: - Pana Tomasza Długiewicza, który na podstawie § 15 ust. 1(b) Statutu One-2-One S.A. z dniem 12.11.2007 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Pudełko i powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Długiewicza. - MCI Management S.A., który na podstawie § 15 ust. 1(a) Statutu One-2-One S.A. z dniem 12.11.2007 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jasienieckiego oraz powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ondreja Bartosa, jednocześnie jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wskazuje Pana Tomasza Długiewicza. Nowo powołane osoby (do składu Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. W załączeniu życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu One-2-One S.A.: Ondrej Bartos Absolwent Akademii Ekonomicznej w Pradze na wydziale Finanse i Księgowość. Jest członkiem w wielu radach doradców i stowarzyszeniach przemysłowych, często występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach, publikuje artykuły w prasie. W 1996 roku założył swoją pierwszą firmę: Credo International - zajmującą się doradztwem ekonomicznym i księgowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 1998 roku został współzałożycielem spółki projektującej oprogramowanie komputerowe Acron Communications, którą razem ze wspólnikami sprzedał w roku 2003 spółce Gitus Ltd. Od 1998 roku zaczął interesować się funduszami Venture Capital jako narzędziem finansowania rozwijających się spółek i zaczął badać globalny rynek VC. W latach 1998 i 1999 organizował także duże konferencje VC w Czechach, sponsorowane przy wsparciu CVCA i EVCA. Od 1999 buduje First Tuesday Czech Republic, jako platformę networking'u dla spółek w fazie start-up oraz inwestorów private equity, ponadto był także pośrednikiem pomiędzy spółkami poszukującymi funduszy i VC w Czechach. Zasiada w jury konkursu Enterpreneur of The Year organizowanego przez Ernst&Young oraz pełni funkcje wiceprezes Czech Private Equity Association. Sławomir Komiński Absolwent Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył kierunek socjologii na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Marketingowego na Rynku B2B na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Słuchacz studiów Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Nottingham Trent University. Dyrektor Zarządzający One-2-One Media Solutions związany z firmą od początku jej istnienia - 2001 r. Ma aktywny wkład w osiągnięcie przez One-2-One wiodącej pozycji na rynku usług mobilnych dla mediów. W zakres jego obowiązków wchodzi koordynacja akcji promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem komunikacji mobilnej dla klientów firmy. Jest autorem publikacji naukowej poświęconej programom strategicznego rozwoju lokalnego w książce pt. "Konflikt nieunikniony". Szczególną sferą jego zainteresowań pozostaje do dziś psychologia społeczna, w szczególność w zakresie komunikowania i mediów. Wolne chwile poświęca sędziowaniu meczów koszykówki, i to na pierwszoligowym poziomie. Jarosław Przybyła Studia w Poznaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości ukończone na trzech kierunkach: Marketing, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – na kierunku Handel i Marketing, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Strategii Marketingowych. Aktualnie prowadzi badania oraz przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej konfrontując wiedzę teoretyczną z zakresu marketingu z uwarunkowaniami stosowania narzędzi i usług mobilnych. Pierwszą pracę podjął w 2000 roku w trakcie studiów w firmie Ennovations, spółce zależnej Arena.pl S.A. gdzie zajmował stanowisko Marketing Managera. Następnie w One-2-One Sp. z o.o. od początku jej istnienia jako Kierownik rozwoju produktu, a następnie Dyrektor rozwoju rynku. W drodze wydzielenia ze struktur One-2-One agencji marketingu mobilnego Mobijoy! zajmował w niej od września 2003 roku stanowiska Dyrektora operacyjnego i ostatnio Dyrektora zarządzającego, będąc jednocześnie członkiem zarządu. Autor publikacji na temat rynku oraz usług składających się na zjawisko marketingu mobilnego. Członek grupy roboczej Interactive w ramach Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie narzędzi i usług mobilnych stosowanych w działalności marketingowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-111 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakoniewicka 20

(ulica) (numer)

061 831 60 00 061 831 60 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.one-2-one.pl

(e-mail) (www)

779-21-52-320 634196995

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-12 Mariusz Malec Prezes Zarzadu Mariusz Malec

2007-11-12 Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Piotr Dzięcioł