HYPERION S.A. - Zwołanie ZWZA Spółki i porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-08

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA Spółki i porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 395 par. 5 ksh i par. 16 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2007 r. o godz.11 w siedzibie Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2006, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2006, 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba niewymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedmiotowe świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 w terminie do dnia 23 sierpnia 2007 r. do godz. 11 i nie odbierać ich przez zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, iż akcje te nie będą przedmiotem obrotu do zakończenia Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-486 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolista 25

(ulica) (numer)

032 7350389 032 6099217

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-08 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu

2007-08-08 Jacek Bargiel Wiceprezes Zarządu