INFOVIDE-MATRIX S.A. - Zmiany w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-09

Skrócona nazwa emitenta

INFOVIDE-MATRIX S.A.

Temat

Zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z podjęciem w dniu 8 lutego 2007 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4, Zarząd Infovide-Matrix S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki. Dotychczasowe brzmienie §13 Statutu Spółki: 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2.Następujące uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych: a)emisja obligacji; b)zbycie przedsiębiorstwa; c)połączenie spółek; d)rozwiązanie Spółki. Nowe brzmienie: 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2.Następujące uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych: a)emisja obligacji; b)zbycie przedsiębiorstwa; c)połączenie spółek; d)rozwiązanie Spółki. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Uchwałą nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-217 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolejowa 5/7

(ulica) (numer)

022 534 74 00-01 022 534 74 02

(telefon) (fax)

[email protected] www.infovidematrix.pl

(e-mail) (www)

5260011003 012075230

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-09 Jacek Królik Wiceprezes Zarządu