| Zarząd Firmy Handlowej JAGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krzeszowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2001 r., pod nr KRS 0000038011, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 16 marca 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej JAGO Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krzeszowicach, przy Daszyńskiego 10 A, o godz. 11.00. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości. | |
