KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2010
Data sporządzenia: 2010-06-14
Skrócona nazwa emitenta
WOLA INFO S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2010 roku wraz z uzasadnieniem.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu nr 26/2010 roku z dnia 28 maja 2010 roku podaje treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2010 roku. Wszystkie projekty uchwał dotyczą podstawowych spraw będących przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Rada Nadzorcza w dniu 14 czerwca 2010 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał wskazane poniżej oraz wniosek Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2009. Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________. Uchwała nr 2/20010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 24 czerwca 2010 roku, o godzinie 12.00: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a)zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009. 6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok. 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za 2009 rok. 8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok. 9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 r. 10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. za 2009 r. 11)Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2009 rok. 12)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 13)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 14)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16)Wolne wnioski. 17)Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wola Info S.A. za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr _____________. Uchwała nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące: a)bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 56 427 371,36 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy); b)rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi: -przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 81 294 028,48 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiąc dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy), -stratę netto w wysokości 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy); c)informację dodatkową; d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.362.070,48zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem grosze), e)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.821.998,75zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złote siedemdziesiąt pięć groszy), do kwoty 23.258.490,33 złotych. Uchwała nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności za rok 2009. Uchwała nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Wola Info S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 roku. Uchwała nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wola Info Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące: a)bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 61 780 tys. zł ( sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osmiedziesiąt tysięcy złotych); b)rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi: -przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 91 030 tys.zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięct złotych), -stratę netto w wysokości 14 170 tys. zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), c)informację dodatkową; d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.075 tys. zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); e)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.803 tys. zł (trzynaście milionów osiemset trzy tysiące złotych). Uchwała nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czteridzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy); pokryć w następujący sposób: poprzez pokrycie straty z kapitału zapasowego. Uchwała nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: _______________. Uchwała nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Piotrowi Majcherkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Oskarowi Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Marcinowi Hołubcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kononowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Sylwestrowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Opawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Białowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Sławomirowi Kruczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Robertowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-06-14Piotr MajcherkiewiczPrezes Zarządu Spółki
2010-06-14Marcin HołubiecWiceprezes Zarządu Spółki