| Zarząd CENTROZAP SA przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 12.10 2007 r. o godz.1230 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter). Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182/2007 z dnia 19.09.2007 r., pod poz. 11663. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr.4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Na podstawie art.304 §1 pkt 2 i art.416 kodeksu spółek handlowych oraz §25 pkt.2 Statutu Spółki uzupełnia się przedmiot działalności Centrozap SA o następujące rodzaje działalności zgodnie z PKD: 02.02.Z działalność usługowa związana z leśnictwem 20.10 A produkcja wyrobów tartacznych 20.10.B działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 20.20.Z produkcja arkuszy fornirowych: produkcja płyt i sklejek 20.30.Z produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 20.40.Z produkcja opakowań drewnianych 20.51.Z produkcja pozostałych wyrobów z drewna 28.22.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 29.21.Z produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 40.13.Z dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 51.53.A sprzedaż hurtowa drewna 65.23.Z pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr.5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: UCHYLENIA UCHWAŁY NR. 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA Z DNIA 29.06.2007 R W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII G. W związku z tym , że nie doszła do skutku publiczna emisja akcji Spółki serii G ,przyjmując stanowisko zarządu w tej sprawie, nadzwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA uchyla uchwałę nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr.6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: UCHYLENIA UCHWAŁY NR. 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA Z DNIA 29.06.2007 R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI SERII G. W związku z nie dojściem do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji serii G nadzwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA uchyla uchwałę nr 24 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii G. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R . w sprawie: zmiany uchwały nr.21 zwyczajnego walnego zgromadzenia centrozap sa z dnia 29.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii f Zmienia się punkty 2,5 i 6 uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r w sposób następujący w punkcie 2 W akcjach oferowanych FERRUM SA w Katowicach zmienia się ilość 4 274 653 szt. na ilość 4 273 653 szt.(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy sztuki) Nazwę GK FASING SA zmienia się na Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA . W miejsce zapisów dotyczących wierzyciela POLTRA S.C. w Rudzie Śląskiej wpisuje się: Wspólnikom POLTRA SC w Rudzie Śląskiej: - Henrykowi DŁUŻEWSKI zamieszkałemu. Tychy ,ul. Ustronna 16/12, w ilości 98 149 szt. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 9 814,90 zł (dziewięć tysięcy osiemset czternaście 90/100 złotych). - Elżbiecie CAŁKA zamieszkałej Katowice ul. Sosnowa 28A ,w ilości 98 149 szt. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 9 814,90 zł (dziewięć tysięcy osiemset czternaście 90/100 złotych). -Andrzejowi URBAN zamieszkałemu Stalowa Wola ul. Krzywa 48, w ilości 98 149 szt. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 9 814,90 zł (dziewięć tysięcy osiemset czternaście 90/100 złotych). w punkcie 5 Zmienia się datę uczestnictwa w dywidendzie z 1 stycznia 2008 r. na 1 stycznia 2007r. w punkcie 6 Zmienia się datę do której należy zawrzeć Umowę potrącenia z dnia 31 lipca 2007 r. na dzień 24 pa¼dziernika 2007 roku. Wykreśla się z tekstu uchwały ,,Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru" w związku z sporządzeniem przez zarząd pisemnej opinii w trybie art. 433 §2 k.s.h. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa powyżej treść uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r otrzymuje następujące brzmienie: ,,Działając na podstawie art.431, art.432 i art.14 §4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 965 593,00 zł. (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji 19 655 930 szt. (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 2. Akcje serii F zostaną zaoferowane następującym Wierzycielom Spółki: FERRUM SA w Katowicach w ilości 4 273 653 szt.(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy sztuki) akcji o łącznej wartości nominalnej 427 365,30 zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 30/100złotych); GETIN Bank SA w Katowicach w ilości 12 474 534 szt. (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 1 247 453,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 40/100 złotych); Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach w ilości 2 613 296 szt. (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 261 329,60 zł.(dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100 złotych); Wspólnikom POLTRA SC w Rudzie Śląskiej; - Henrykowi DŁUŻEWSKI zamieszkałemu. Tychy ,ul. Ustronna 16/12, w ilości 98 149 szt. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć ztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 9 814,90 zł (dziewięć tysięcy osiemset czternaście 90/100 złotych). - Elżbiecie CAŁKA zamieszkałej Katowice ul. Sosnowa 28A ,w ilości 98 149 szt. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 9 814,90 zł (dziewięć tysięcy osiemset czternaście 90/100 złotych). -Andrzejowi URBAN zamieszkałemu Stalowa Wola ul. Krzywa 48, w ilości 98 149 szt. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 9 814,90 zł (dziewięć tysięcy osiemset czternaście 90/100 złotych)." 3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 15 gr. (piętnaście groszy) za każdą akcję. 4. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z art.14 §4 k.s.h. 5.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 roku 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii F w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej, w terminie najpó¼niej do dnia 24 pa¼dziernika 2007 roku. 7.Wyłącza się prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nr.8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR.25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA Z DNIA 29.06.2007 R W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Zmienia się treść uchwały nr 25 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r. w sposób następujący: -wykreśla się w treści uchwały wszystkie zapisy dotyczące serii G. -wpisuje się wysokość kapitału zakładowego w kwocie 111 798 683,00 zł (sto jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) zamiast nie więcej niż 211 798 683 ,00 zł (dwieście jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) Pozostałe zapisy uchwały nr 25 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r. pozostają bez zmian. Po wprowadzonych zmianach treść uchwały nr.25 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29.06.2007 r otrzymuje brzmienie: W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, ,działając na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111 798 683 zł (sto jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy ) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda. 14 443 668 ( czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 19 655 930 ( dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwała nr.9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: POWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII G SKIEROWANEJ DO WYBRANEGO INWESTORA Działając na podstawie art.431, art.432 i art.14 §4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15 000 000,00.zł.(piętnaście milionów złotych) w drodze emisji 150 000 000 szt.(sto pięćdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 2.Akcje serii G zostaną zaoferowane Wierzycielowi Spółki STA-Odlewnie Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 3.Cena emisyjna akcji serii wynosi 10 gr. (dziesięć groszy) za każdą akcję. 4.Akcje serii G pokryte zostaną wkładami pieniężnymi w poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z art.14 §4 kodeksu spółek handlowych. 5.Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 roku 6.Upoważnia się zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii G w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej, w terminie najpó¼niej do dnia 24 pa¼dziernika 2007 roku. 7.Wyłącza się prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii G. Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 r. W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII G I UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B , G. Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i G. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych. § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację akcji Spółki serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i G do obrotu na rynku regulowanym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR.16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA Z DNIA 30.06.2005 W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2004 ROK Zmienia się uchwałę nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dn.30.06.2005 r w sprawie podziału zysku za 2004 r w ten sposób, że zapisaną w §1 całość wypracowanego w 2004 r zysku netto w kwocie 4 129 983,88 zł (cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych osiemdziesiąt osiem groszy ) przeznacza się na kapitał zapasowy a ten łącznie z kapitałem zapasowym wynikającym z bilansu na dzień 31.12.2004 r w kwocie 2 156 571,20 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) tj łącznie 6 286 555,08 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.. Zmienia się numeracje §6 na §2. Pozostałe zapisy uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dn.30.06.2005 r wykreśla się. W wyniku wprowadzonych zmian treść uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 30.06.2005r w sprawie podziału zysku za 2004 rok otrzymuje brzmienie: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Centrozap SA za 2004 rok w ten sposób, że cały zysk w kwocie 4 129 983,88 zł.(cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy, a ten łącznie z całością kapitału zapasowego wynikającego z bilansu na dzień 31.12.2004 r w kwocie 2 156 571,20 zł.(dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) tj. łącznie w kwocie 6 286 555,08 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) przeznacza na pokrycie części strat z lat ubiegłych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr.12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: PRZYJĘCIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Nadzwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA zatwierdza do stosowania w Spółce ,,Zasady Ładu Korporacyjnego" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr.13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY REGULAMINU WALNYCH ZGROMADZEÑ Działając na podstawie §26 pkt. 2 Statutu Spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA wprowadza następującą zmianę do Regulaminu Walnych Zgromadzeń: W §10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń po punkcie 2 dodaje się punkt 2a w brzmieniu: ,,2a.Na wniosek akcjonariuszy ,reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami ,zgodnie z zasadami określonymi w art.385 kodeksu spółek handlowych." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr.14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 393 ust.4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1i Statutu Spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA wyraża zgodę na zakup przez Spółkę następujących nieruchomości: 1.Pomieszczenia biurowe o powierzchni 205,7 m² w mieście Syktywkar ,ul.Domny Kalikowoj nr.25/3 ,Republika Komi ,Federacja Rosyjska za cenę 352 584,26 EURO (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć Euro 26 Centów) 2.Działkę gruntu w Katowicach przy ul. Korczaka 23, obręb Ro¼dzień ,oznaczoną numerem geodezyjnym 1430/10, o powierzchni 4 217,00 m² ,zabudowaną budynkiem-hangarem blaszanym lewym o powierzchni użytkowej 260,00 m² i kubaturze 1 064,00 m³ ,stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, zapisane w księdze wieczystej numer KA1K/00069103/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych , łącznie za cenę brutto 671000,00 zł.(sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr.15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓLKI Na podstawie §27 pkt.1c Statutu Spółki , w związku z uzupełnieniem przedmiotu działalności Spółki zmienia się § 5 pkt. 1 Statutu Spółki ustalając jego treść w brzmieniu: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) : Lp. Kod PKD Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD 1 02.02.Z działalność usługowa związana z leśnictwem 2 20.10 A produkcja wyrobów tartacznych 3 20.10.B działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 4 20.20.Z produkcja arkuszy fornirowych: produkcja płyt i sklejek 5 20.30.Z produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 6 20.40.Z produkcja opakowań drewnianych 7 20.51.Z produkcja pozostałych wyrobów z drewna 8 27 10 Z produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 9. 27 21 Z produkcja rur żeliwnych 10 27 22 Z produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych 11 27 31 Z produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno 12 27 32 Z produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno 13 27 33 Z produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno 14 27 34 Z produkcja drutów 15 27 35 Z pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z 16 27 41 Z produkcja metali szlachetnych 17 27 42 Z produkcja aluminium 18 27 43 Z produkcja ołowiu, cynku i cyny 19 27 44 A produkcja miedzi nieobrobionej 20 27 44 B produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów 21 27 45 Z produkcja pozostałych metali nieżelaznych 22. 27 51 Z odlewnictwo żeliwa 23. 27 52 Z odlewnictwo staliwa 24. 27 53 Z odlewnictwo metali lekkich 25. 27 54 A odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 26 27 54 B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi 27 28 11 A produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej 28 28 11 B produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 29 28 11 C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 30 28 12 Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 31 28 21 Z produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych 32 28.22.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 33 28 40 Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 34 28 71 Z produkcja pojemników metalowych 35 28 72 Z produkcja opakowań z metali lekkich 36 28 73 Z produkcja wyrobów z drutu 37 28 74 Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn 38 28 75 B produkcja wyrobów metalowych pozostała 39 29.21.Z produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 40 37 10 Z zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 41 37 20 Z zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 42 40 10 A wytwarzanie energii elektrycznej 43 40 10 B przesyłanie energii elektrycznej 44 40 10 C dystrybucja energii elektrycznej 45 40.13.Z dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 46 40 30 A produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 47 40 30 B dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 48 45 21 A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków 49. 45 21 B wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych 50. 45 21 C wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych 51. 45 21 D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych 52. 45 21 E wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych 53. 45 21 F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 54. 45 21 G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych 55. 45 31 A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 56. 45 31B wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 57. 45 31 C instalowanie d¼wigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów 58. 45 31 D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 59. 45 32 Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 60. 45 33 A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 61 45 33 B wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych 62 45 33 C wykonywanie instalacji gazowych 63 45 34 Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 64. 51 12 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 65. 51 13 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 66. 51 14 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych 67. 51 18 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 68. 51 19 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 69. 51 51 Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 70. 51 52 Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali 71 51.53.A sprzedaż hurtowa drewna 72. 51 53 B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 73. 51 54 Z sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 74. 51 55 Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 75. 51 56 Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 76. 51 57 Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 77. 51 61 Z sprzedaż hurtowa obrabiarek 78. 51 62 Z sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych 79. 51 65 Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego 80 60 10 Z transport kolejowy 81. 60 23 Z pozostały pasażerski transport lądowy 82. 60 24 B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 83. 61 10 A transport morski 84. 61 20 Z śródlądowy transport wodny 85. 63 11 C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 86. 63 12 C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 87. 63 21 Z pozostała działalność wspomagająca transport lądowy 88 65.23.Z pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane 89. 67 13 Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 90. 70 20 Z wynajem nieruchomości na własny rachunek 91. 72 30 Z przetwarzanie danych 92. 72 60 Z pozostała działalność związana z informatyką 93. 74 14 A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 94. 74 14 B zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 95. 74 40 Z reklama 96. 74 84 A działalność związana z organizacją targów i wystaw Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nr.16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie art.389 i art.393ust 4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt1c Statutu Spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: -zmienia się treść punktu 3 w §16 Statutu ustalając ją w brzmieniu: ,,3.Posiedzenie musi być zwołane przez Przewodniczącego na skierowany do niego pisemny wniosek przez członka rady lub na wniosek zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." - uzupełnia się treść §18 punkt 2 Statutu dodając po podpunkcie ,,ł" podpunkt ,,m" o następującym brzmieniu: ,,m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 15% kapitału zakładowego Spółki." -dotychczasowa treść § 27 punkt 1i Statutu otrzymuje brzmienie: ,,i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 15% kapitału zakładowego Spółki." Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwała nr.17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 12 PA¬DZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G działając na podstawie art. 431 §1 oraz art.452 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128 798 683 zł. (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
