| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku (trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku) na godzinę 12:00 XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("XVIII ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XVIII ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVIII ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XVIII ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, b) podziału zysku za rok 2008, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany maksymalnego terminu na wykonanie przez członków Rady Nadzorczej praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich i ustalenie tego terminu na 31 grudnia 2012 r. 11. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2009 i w latach następnych. 12. Zamknięcie obrad XVIII ZWZ. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: W § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zmienić dotychczasowe brzmienie: "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r." na "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 27.172.345 (dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie zmiany niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 Statutu dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2009 r." Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach XVIII ZWZ jest złożenie lub doręczenie do siedziby Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XVIII ZWZ, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać lub doręczać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 16:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 114, do dnia 23 czerwca 2009 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XVIII ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 114, na trzy dni powszednie przed odbyciem XVIII ZWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XVIII ZWZ przed salą obrad od godz. 11:00. Propozycja zmiany treści § 6 ze znaczkiem 1 ust. 2 Statutu zawiera oczywistą omyłkę w zakresie daty, jest 7 maja 2009 r., powinno być 30 czerwca 2009 r. | |
