| W wykonaniu obowiązku określonego w § 39 ust. 1 pkt 5), Zarząd Grupy Finansowej PREMIUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach, w dniu 4 pa¼dziernika 2007 r. Uchwała nr 1 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Kowalik, Tomasz Szuter. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nawrota. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Kolonko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kowalczyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Mazurkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Pietrzyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych § 1 Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Grupa Akcjonariuszy utworzona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Finansowa Premium S.A. na podstawie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia oddelegować wybranego przez siebie w drodze głosowania oddzielnymi grupami członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Michała Nawrota, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych § 1 Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Pana Michała Nawrota, jako członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, które do dnia 31 grudnia 2007 r. wynosić będzie 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, a od dnia 1 stycznia 2008 r. wynosić będzie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, płatne z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ponadto w celu stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Panu Michałowi Nawrotowi przysługuje prawo do korzystania z samochodu osobowego, telefonu komórkowego oraz komputera stanowiących własność Spółki. Koszty używania wymienionych rzeczy będzie ponosić Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia § 1 1) Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 365 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za łączną kwotę nie większą niż 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych). Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd jest uprawniony do nabycia maksymalnie 200.000 (dwustu tysięcy) akcji własnych Spółki. Cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż 28 zł (dwadzieścia osiem złotych). 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki w celu i na zasadach określonych w § 1 punkcie 1 uchwały w okresie do 31 grudnia 2008 r. wyłącznie na sesjach zwykłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem tak zwanych transakcji pakietowych. 3) Umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia nastąpi odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą warunki tego umorzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 z 4 pa¼dziernika 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1 Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w roku 2007 zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu określonym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
