| I. Zarząd w dniu 19.12.2007 r. Uchwałą Nr 12/XII/D/2007 dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii P, a w szczególności: 1. Zarząd INVAR & BIURO SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.439 § 1 w związku z art.453 § 1 Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 Uchwały Zarządu Nr 4/XI/D/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, zmieniony Uchwałą Zarządu Nr 9/XI/D/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Nr 4/XI/D/2007 , w dniu 19 grudnia 2007 r. dokonał przydziału 11 subskrybentom 1.300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P. 2. Oferta objęcia akcji serii P została skierowana do osób uprawnionych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego w oparciu o uchwałę Nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007r. 3 Łączna wartość nominalna subskrybowanych i przydzielonych Akcji serii P wyniosła 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Łączna wartość emisyjna subskrybowanych i przydzielonych Akcji serii P, w związku z określeniem ceny emisyjnej Akcji serii P w wysokości 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy), wyniosła 715.000,00 (siedemset piętnaście tysięcy) złotych. 4. Przydział Akcji serii P został dokonany bez redukcji. 5. Akcje serii P zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przez Osoby Uprawnione - posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 3/XI/D/2007 z dnia 6 listopada 2007 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 8/XI/D/2007 r. z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Nr 3/XI/D/2007 i Uchwały Zarządu Nr 10/XII/D/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D 6. Zarząd Spółki oświadczył, że Akcje serii P w liczbie 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda zostały opłacone w sposób, o którym mowa w § 2 ust.2, w pełnej wysokości, tj. w kwocie 715.000,00 (siedemset piętnaście tysięcy) złotych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego. Kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu o kwotę 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. II W sprawie zmian Statutu Spółki Zarząd podjął następującą uchwałę UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 13/XII/D/2007 INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Nr 7/XI/D/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 431 § 1, 453 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Skreśla się dotychczasową treść Uchwały Zarządu Nr 7/XI/D/2007 i zastępuje nową w brzmieniu: "§ 1 Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 i 2 i zastępuje nową w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.012.500 (trzydzieści dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 64.025.000 (sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." § 2. W § 8 ust.3 po dotychczasowej treści dodaje się nową w brzmieniu: "- 6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O", - 1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P"." § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
