| I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2007 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki. Projekt UCHWAŁA NR 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I & B SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki Na podstawie art.334 § 2 i art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 i § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Z uwagi na fakt, iż procentowy udział głosów z akcji imiennych w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich akcji jest mniejszy niż 0,01%, zamienia się: a) akcje imienne serii A w ilości 600 (sześćset) sztuk na akcje zwykłe na okaziciela serii A, b) akcje imienne serii D w ilości 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk na akcje zwykłe na okaziciela serii D. 2. W § 8 Statutu Spółki: a) skreśla się dotychczasową treść ustępu 3 i zastępuje nową w brzmieniu: "3. Kapitał zakładowy stanowi: - 34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A", - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", - 352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D", - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", - 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", - 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N". b) skreśla się ustęp 4. c) dotychczasowe ustępy 5, 6, 7 i 8 oznacza się odpowiednio jako ustępy 4, 5, 6 i 7. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I & B SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Skreśla się treść § 10 i § 13. 2. Zmienia się numerację paragrafów w sposób następujący: - dotychczasowe §§ 11 i 12 oznacza się odpowiednio jako §§ 10 i 11, - dotychczasowe §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 oznacza się jako §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I & B SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Dotychczasową treść § 21 Statutu skreśla się i zastępuje nową w brzmieniu: "§ 21 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. 2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. 3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF Liczba stron: 13 Prokurent Teresa Ciechomska | |
