EMPERIA - Zatwierdzenie Aneksu nr2 do Prospektu Emisyjnego Emperia Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-05

Skrócona nazwa emitenta

EMPERIA

Temat

Zatwierdzenie Aneksu nr2 do Prospektu Emisyjnego Emperia Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) informuje, że w dniu 5 pa¼dziernika 2007 roku zatwierdzony został przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr.2 do Prospektu emisyjnego Emperia zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku o następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 25 WRZEŚNIA 2007 ROKU Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez Emitenta – Emperia Holding S.A., w dniu 5 pa¼dziernika 2007 roku ceny maksymalnej Akcji Oferowanych. Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 28 września 2007 roku i zamieszczonego na stronach internetowych www.emperia.pl, www.mercuriusdm.pl, www.gpw.pl oraz www.millenniumdm.pl . Zmiana nr 1 str. 28, pkt I, "Emisja" Cena, akapit 1: Było: "Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpó¼niej w dniu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Indywidualnej." Jest: "Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 155 zł za jedną akcję." Zmiana nr 2 str. 216, pkt 5.3.1,: Było: "5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpó¼niej w dniu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Indywidualnej. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding (w porozumieniu z Oferującym) po przeprowadzeniu badania popytu na akcje na podstawie wielkości oraz oceny wrażliwości cenowej popytu zgłoszonej przez inwestorów i podana do publicznej wiadomości najpó¼niej w dniu rozpoczęcia zapisów w Transzy Instytucjonalnej. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L będzie jednolita dla wszystkich transz. Akcje Sprzedawane będą oferowane po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii L. Dom Maklerski przyjmujący zapis nie będzie pobierał prowizji od złożonego zapisu. Złożenie zapisu i objęcie Akcji Oferowanych nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji." Jest: "5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 155 zł za jedną akcję. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding (w porozumieniu z Oferującym) po przeprowadzeniu badania popytu na akcje na podstawie wielkości oraz oceny wrażliwości cenowej popytu zgłoszonej przez inwestorów i podana do publicznej wiadomości najpó¼niej w dniu rozpoczęcia zapisów w Transzy Instytucjonalnej. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L będzie jednolita dla wszystkich transz. Akcje Sprzedawane będą oferowane po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii L. Dom Maklerski przyjmujący zapis nie będzie pobierał prowizji od złożonego zapisu. Złożenie zapisu i objęcie Akcji Oferowanych nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-05 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny