| Zarząd Infovide-Matrix S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 8 lutego 2007 roku, godz.11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki Infovide- Matrix S.A. w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Infovide-Matrix S.A,. oraz Matrix.pl w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Matrix.pl S.A. (Spółka przejmowana) na Infovide - Matrix S.A. (Spółka przejmująca). 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 13 ust.3. 7.Podjęcie uchwały w trybie art. 430 § 5 k.s.h. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Infovide-Matrix S.A. do godz. 17.00 w dniu 1 lutego 2007r., imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | |
