| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna (Fundusz) niniejszym informuje, że w komunikacie bieżącym nr 4/2007 omyłkowo zamieszczono niepoprawną treść porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 5 lutego 2007 r. Zgodnie z brzmieniem porządku obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zgłoszonym do Monitora Sądowego i Gospodarczego, prawidłowa treść raportu bieżącego powinna brzmieć następująco: Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 5 lutego 2007 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nabycia przedsiębiorstwa WPBP "Jedynka Wrocławska" Spółka Akcyjna, w którego skład wchodzą nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa wskazanego w punkcie 5 porządku obrad, na rzecz spółki zależnej funduszu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 26 stycznia 2007 r. do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Proponowane zmiany Statutu: Artykuł 1 – dotychczasowe brzmienie: Fundusz działa pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy IV NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Artykuł 1 – proponowane brzmienie: Fundusz działa pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy NFI Progress S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Artykuł 28 ust. 2 – dotychczasowe brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów: a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji; c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu; d) połączenie Funduszu z inna spółką; e) rozwiązanie Funduszu. Artykuł 28 ust. 2 – proponowane brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów: a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu; d) połączenie Funduszu z inna spółką; e) rozwiązanie Funduszu. Proponuje się dodanie nowego ust. 6 w artykule 28 w brzmieniu: Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie przez Fundusz nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. | |
