| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, NIP: 526-02-10-984, kapitał zakładowy: 4 348 329,44 zł, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 lutego 2007 roku, na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zmiany Statutu. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Wykreślenie § 30 ust. 2 Statutu aktualne brzmienie: "2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, iż Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu." proponowane brzmienie: wykreślić. Zmianę § 31 ust. 1 Statutu aktualne brzmienie: "1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." proponowane brzmienie: "1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lutego 2007 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.30. Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
