MACROLOGIC - Porządek obrad WZA Macrologic SA planowanego na18 maja 2009

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-17

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Porządek obrad WZA Macrologic SA planowanego na18 maja 2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Macrologic SA, działając na podstawie art.399§1 ksh w zw. z art.398 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 18/05/2009 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008; 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2008, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2008; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2008; 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z poprzednich lat obrotowych z kapitału zapasowego Spółki; 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków pieniężnych z kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania akcji własnych Spółki na kapitał zapasowy Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na V kadencję. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu: Projektowane brzmienie nowego §28 Statutu: "Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki." 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Macrologic S.A. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz umów pożyczek na rzecz tych osób. 22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom: (1) akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej do 8 maja 2009 do godziny 16:00, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce, do 8 maja 2009 do godziny 16:00 i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, spełniające wymogi art. 406 §2 ksh. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie winna legitymować się pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 ksh.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MACROLOGIC SA

(pełna nazwa emitenta)

MACROLOGIC Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-719 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 36

(ulica) (numer)

022 5118115 022 5118116

(telefon) (fax)

[email protected] www.macrologic.pl

(e-mail) (www)

522-000-28-25 012205939

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-17 Patrycja Ptaszek-Strączyńska Członek Zarządu