SYNTHOS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-16

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Niezaskarżenie przez PTE Allianz Polska S.A. uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z 10.10.2007 r. oraz wniosek PTE Allianz Polska S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Synthos S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 listopada 2007 roku Spółka otrzymała od PTE Allianz Polska S.A. (Towarzystwo) informację o podjętej przez Zarząd Towarzystwa decyzji o niezaskarżaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 10 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz wniosek Towarzystwa o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany jej statutu. Towarzystwo we wniosku proponuje, by: "1) w art. 22 statutu Spółki, aby następujące po punkcie h) zdanie o brzmieniu: "Kompetencje określone w pkt d), e), f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu." Otrzymało brzmienie: "Kompetencje określone w pkt d, e), f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust. 2 pkt 4, 5 i 8 Statutu."; 2) w ust. 2 art. 28 statutu Spółki, po punkcie 7 wprowadzić punkt 8 w brzmieniu: "8) zastawienie, zbycie udziałów Spółce Zależnej, o której mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 10 pa¼dziernika 2007 roku lub akcji Kaucuk a.s., bąd¼ spółki powstałej w wyniku ich połączenia."; 3) po ust. 4 w art. 28 statutu wprowadzić ust. 5 w brzmieniu "28.5. Uchwały w przedmiocie zastawienia lub zbycia udziałów Spółce Zależnej, o której mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 10 pa¼dziernika 2007 roku lub akcji Kaucuk a.s., bąd¼ spółki powstałej w wyniku ich połączenia, zapadają większością trzech czwartych głosów.". " Podstawa prawna sporządzenia raportu: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 O?więcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] dwory.pl

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-16 Dariusz Krawczyk Wiesław Ziembla Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Prokurent