| Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zarząd ("Zarząd") spółki Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 20, 15-950 Białystok ("Spółka") niniejszym przedstawia stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie") ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2007 r. przez Carey Agri International - Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66A, 02-690 Warszawa ("Wzywający") w trybie art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 2.893.593 Akcji co stanowi 24,32% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 24,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polmos Białystok S.A., odpowiadających 2.893.593 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności części Akcji, o których mowa w punkcie 35 Wezwania. 1. Podstawy stanowiska Zarządu W celu zajęcia wyrażonego niżej stanowiska, Zarząd: a) zapoznał się z treścią ogłoszonego Wezwania, b) rozważył kształtowanie się cen rynkowych akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, c) rozważył wyniki poprzedniego wezwania na akcje Polmos Białystok S.A. ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 16 pa¼dziernika 2006 r., w trakcie którego Wzywający podwyższył początkową cenę 85,25 zł do 91,00 zł za jedną akcję, d) zapoznał się z informacjami dotyczącymi kształtowania się cen innych spółek giełdowych działających w branży spirytusowej. 2. Zastrzeżenia Zarząd Spółki: a) nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem; b) z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane; c) nie posiada na chwilę obecną informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 19 lipca 2005 roku, które powinny być ujawnione i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, poza informacjami wskazanymi w niniejszym stanowisku, nie posiada żadnych informacji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne, istotne dla oceny Wezwania; d) zwraca uwagę, iż niniejsze stanowisko w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi; e) uważa, iż każdy akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone. Podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na wezwanie akcjonariusz powinien również wziąć pod uwagę informacje dotyczące wpływu Wezwania na ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zamiar Wzywającego wycofania Spółki z obrotu giełdowego, co zostało opisane w Wezwaniu w punkcie 28 - Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania 3. Stanowisko Zarządu Z zastrzeżeniem powyższych uwag Zarząd: a) wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania; b) potwierdza, że cena w wysokości 103,00 złotych za jedną akcję Polmos Białystok S.A. oferowana w Wezwaniu jest wyższa o 19,60% od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz że zawiera 13% premię w stosunku do ceny oferowanej przez Carey Agri Interational - Poland Sp. z o.o. w wezwaniu ogłoszonym w dniu 16 pa¼dziernika 2006 r.; c) wyraża przekonanie, że ogłoszone Wezwanie jest w interesie Spółki, gdyż zostało ogłoszone przez inwestora strategicznego Spółki, który posiada już ponad 66% akcji Spółki oraz, zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu, planuje dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji rynkowej Spółki. Zarząd przekazał informację o Wezwaniu wraz z jego treścią przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników Spółki. W świetle informacji zawartych w Wezwaniu, nie ma podstaw by stwierdzić, że Wezwanie wpłynie bezpośrednio na poziom zatrudnienia w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia przez nią działalności. W związku z powyższym Zarząd uważa, że cena za akcje Spółki proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Polmos Białystok S.A. | |
