MISPOL S.A. - Zwołanie NWZ MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-12

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Zwołanie NWZ MISPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. Obrady NWZ rozpoczną się o godz.12.00 w Białymstoku w Spółce AGROVITA Białystok Sp. z o.o. (sala konferencyjna), przy ul. Octowej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku hipoteki kaucyjnej na nieruchomości będącej własnością Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w NWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 10 sierpnia 2007 r., w godzinach 8.00 – 15.00, w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, na ręce Asystentki Zarządu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, w godzinach 8.00 – 15.00. Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt.1 RMF GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

16-400 Suwałki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szafirowa 17

(ulica) (numer)

087 5654210 087 5654211

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

5422377014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-12 Marek Piątkowski Prezes Zarządu

2007-07-12 Piotr Domaszewski Członek Zarządu