| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 września 2007 roku: Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu zgodnie z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych jak również zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, c)przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku. 9.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie, na które składa się: 1.Wstęp, 2.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 87.192.484,83 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 83/100), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 roku 78.883.743,68 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 68/100), a aktywa netto wyrażone w tysiącach złotych przez biegłego rewidenta wynoszą: 78.884 tys. zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). 3.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 32.329.990,33 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 33/100), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach złotych i zysk netto wynosi 32.330 tys. zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym. 5.Rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, na sumę 28.204.792,85 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów dwieście cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100). Opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach złotych: 28.205 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów dwieście pięć tysięcy złotych). 6.Zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku. 7.Informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku w wersji mu przedłożonej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za 2006 rok i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia: 1.Zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 12.938.811,64 zł (słownie złotych: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Funduszu 2.Niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 19.391.178,69 zł (słownie złotych: dziewiętnaści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych. 3.Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 6.864.197,27 zł (słownie złotych: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Funduszu §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 11 stycznia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 11 stycznia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Wandzel - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 11 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Janowi Graboń - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Żółkowskiemu-Ziółek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Iwanickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Dominice Słomińskiej- Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 22 lutego 2006 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Adamowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 22 lutego 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie dalszego istnienia Funduszu. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 2 lit. g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2007 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Krauze. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
