POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-05

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku: Uchwała Nr 1 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Witolda Pandla. Uchwała Nr 2 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2008 roku, Nr 222, pozycja, 14482. Uchwała Nr 3 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Monika Kielan Piotrowska, 2. Dorota Szajkowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska Uchwała Nr 5 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Monika Kielan Piotrowska, 2. Dorota Szajkowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska Uchwała Nr 6 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, wyraziło zgodę na połączenie Spółek zgodnie z planem połączenia uzgodnionym w dniu 28 sierpnia 2008r. przez zarządy spółek POLCOLORIT S.A. i CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach i w oparciu o ten plan postanowiło, że: 1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastapi podwyższenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. 2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. 3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bąd¼ osobom szczególnie uprawnionym w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane. Uchwała Nr 7 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej NWZA pozostawiło na niezmienionym poziomie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 8 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki NWZA wprowadziło zmiany do Statutu Spółki w § 5 ust. 1. "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z) 2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z) 3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z) 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z) 5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.) 6) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z.) 7) produkcja cementu (23.51.Z) 8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z) 9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z) 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) 11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z) 12) transport drogowy towarów (49.41.Z ) 13) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-05 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu