| Zarząd Spółki STORMM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 pa¼dziernika 2007 r., na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3 (budynek Galeria Park) w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Mostostal-Export-Dom Sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki: · zmiany wynikające z uchwały, o której mowa w pkt 5 porządku obrad: dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki: "Przedmiotem działania Spółki jest : 1. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyłączeniem działalności usługowej (31.20.A PKD ) 2. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B PKD) 3. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (31.62.A PKD) 4. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (45.12.Z PKD) 5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21. A PKD) 6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C PKD) 7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (45.21.D PKD) 8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F PKD) 9. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.25.E PKD) 10. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31. A PKD) 11. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B PKD) 12. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D PKD) 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34. Z PKD) 14. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50. Z PKD) 15. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (50.20. A PKD) 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD) 17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo – telewizyjnych (51.43. Z PKD) 18. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (52.48. G PKD) 19. Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych (55.22. Z PKD) 20. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23. Z. PKD) 21. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnym (60.24.B PKD) 22. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24. C PKD) 23. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12. C PKD) 24. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11. Z PKD) 25. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD) 26. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32. Z PKD) 27. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10. G PKD) 28. Działalność holdingów (74.15. Z PKD) 29. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20. A PKD) proponowana treść § 7 Statutu Spółki: "Przedmiotem działania Spółki jest: 1. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.20.A) 2. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B) 3. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A) 4. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD 45.12.Z) 5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A) 6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.C) 7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D) 8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F) 9. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E) 10. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A) 11. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B) 12. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D) 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z) 14. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z) 15. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 50.20.A) 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z) 17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo – telewizyjnych (PKD51.43.Z) 18. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G) 19. Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych (PKD 55.22.Z) 20. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 55.23.Z) 21. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnym (PKD 60.24.B) 22. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) 23. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C) 24. Leasing finansowy (PKD 65.21.Z) 25. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 26. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z) 27. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z), z wyłączeniem działalności kantorów wymiany walut 28. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) 29. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z) 31. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z) 32. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G) 33. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z) 34. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 35. Działalność holdingów (PKD 74.15.Z) 36. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A) 37. Reklama (PKD 74.40.Z) 38. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)." Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przez akcjonariuszy Spółki w biurze siedziby Spółki, pod adresem: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki lub dokumentów (odcinków zbiorowych) niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki albo zaświadczeń, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na co najmniej 7 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 pa¼dziernika 2007 r., do godziny 15:00, i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 17 pa¼dziernika 2007 roku, w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 187 poz. 12024 w dniu 26 września 2007 roku. | |
