| Zarząd Zakładów Dziewiarskich ,,Mewa" S.A. w Biłgoraju działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA S.A.: Zarząd Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A. w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62, działając na podstawie art. 398 Ksh oraz art. 23.2 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 września 2007r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (proponowany dzień prawa poboru 30.10.2007r.) oraz zmiany statutu Spółki 6. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: (1) Dotychczasowy art. 8 ust. 1: "8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.153.920,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na: 1/ 5.169.600 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1-5.169.600, 2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1-5.000.000, 3/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.001-600.000." Proponowane brzmienie art. 8 ust. 1: "8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.769.600 ( dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na: 1/ 5.169.600 ( pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset)) akcji serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1 - 5.169.600, 2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1 - 5.000.000, 3/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.001 - 600.000, 4/ nie więcej niż 43.078.400 ( czterdzieści trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach od 000.000.1 do nie więcej niż 43.078.400". (2) Dotychczasowy art. 9 ust. 1. o treści: ,,9.1. Wszystkie akcje Spółki serii A i B są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne." Proponowane brzmienie art. 9 ust. 1: "9.1. Wszystkie akcje Spółki serii A, B, i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne." (3) Dotychczasowy art. 16 ust. 1: ,,16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni powoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych." Proponowane brzmienie art. 16 ust. 1: ,,16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 (od pięciu do siedmiu) członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni powoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych." | |
