| Zarz�d Emperia Holding S.A. podaje do wiadomo�ci tre�� uchwa� podj�tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt�re odby�o si� w dniu 16 lipca 2007 r.: Uchwa�a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przyj�cia porz�dku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") niniejszym uchwala co nast�puje: �1. Zatwierdza si� porz�dek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp�ki o tre�ci og�oszonej w Monitorze S�dowym i Gospodarczym nr 120/2007 (2717) z dnia 22 czerwca 2007 roku, poz. 8094,- �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki "Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Emperia Holding" S.A. za rok obrotowy 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 �2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych w zwi�zku z art. 53 ustawy o rachunkowo�ci oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki Emperia Holding S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2006, sk�adaj�ce si� z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykaj�cego si� po stronie aktyw�w i pasyw�w kwot� 530.106.857,96 (pi��set trzydzie�ci milion�w sto sze�� tysi�cy osiemset pi��dziesi�t siedem i dziewi��dziesi�t sze�� setnych) z�otych, rachunku zysk�w i strat wykazuj�cego zysk netto w wysoko�ci 13.056.289,40 (trzyna�cie milion�w pi��dziesi�t sze�� tysi�cy dwie�cie osiemdziesi�t dziewi�� i czterdzie�ci setnych) z�otych, zestawienia zmian w kapitale w�asnym wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w kwocie 239.963.885,40 (dwie�cie trzydzie�ci dziewi�� milion�w dziewi��set sze��dziesi�t trzy tysi�ce osiemset osiemdziesi�t pi�� i czterdzie�ci setnych) z�otych, rachunku z przep�ywu �rodk�w pieni�nych, wykazuj�cego zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w ci�gu roku obrotowego 2006 o kwot� 2.457.074,76 (dwa miliony czterysta pi��dziesi�t siedem tysi�cy siedemdziesi�t cztery i siedemdziesi�t sze�� setnych) z�otych oraz dodatkowych informacji i obja�nie�. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 "Na podstawie art. 393 Kodeksu sp�ek handlowych w zwi�zku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 grupy kapita�owej "Emperia Holding", na kt�re sk�adaj� si�: a) skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2006 roku wykazuj�cy po stronie aktyw�w i pasyw�w sum� 629.751.079,43 (sze��set dwadzie�cia dziewi�� milion�w siedemset pi��dziesi�t jeden tysi�cy siedemdziesi�t dziewi�� i czterdzie�ci trzy setne) z�otych, b) skonsolidowany rachunek zysk�w i strat za rok obrotowy 2006 zamykaj�cy si� zyskiem netto w kwocie 23.375.576,98 (dwadzie�cia trzy miliony trzysta siedemdziesi�t pi�� tysi�cy pi��set siedemdziesi�t sze�� i dziewi��dziesi�t osiem setnych) z�otych, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w kwocie 250.111.772,90 (dwie�cie pi��dziesi�t milion�w sto jedena�cie tysi�cy siedemset siedemdziesi�t dwa i dziewi��dziesi�t setnych) z�otych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przep�ywu �rodk�w pieni�nych, wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w ci�gu roku obrotowego o kwot� 5.508.748,19 (pi�� milion�w pi��set osiem tysi�cy siedemset czterdzie�ci osiem i dziewi�tna�cie setnych) z�otych. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie podzia�u zysku "Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Przeznacza si� zysk netto Sp�ki osi�gni�ty w roku obrotowym zako�czonym w dniu 31 grudnia 2006 roku w kwocie 13.056.289,40 (trzyna�cie milion�w pi��dziesi�t sze�� tysi�cy dwie�cie osiemdziesi�t dziewi�� i czterdzie�ci setnych) z�otych oraz kwot� 10.033.858,60 (dziesi�� milion�w trzydzie�ci trzy tysi�ce osiemset pi��dziesi�t osiem i sze��dziesi�t setnych) z�otych z zysk�w wypracowanych przez Sp�k� w latach ubieg�ych na wyp�at� dywidendy. ��cznie na wyp�at� dywidendy przeznacza si� kwot� 23.090.148 (dwadzie�cia trzy miliony dziewi��dziesi�t tysi�cy sto czterdzie�ci osiem) z�otych, co odpowiada kwocie 1.74 (sto siedemdziesi�t cztery) z�otych na jedn� akcj�. �2. Do dywidendy uprawnieni s� akcjonariusze, kt�rym akcje Sp�ki przys�uguj� w dniu 14 wrze�nia 2007 roku (dzie� dywidendy). �3. Ustala si� termin wyp�aty dywidendy na dzie� 22 pa�dziernika 2007 roku. �4. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Arturowi Kawie – Prezesowi Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Jaros�awowi Wawerskiemu – Wiceprezesowi Zarz�du z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Renacie Bronisz-Czy� – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22. 1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Jaros�awowi Rudnickiemu – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Les�awowi Sygule – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki udziela absolutorium Ireneuszowi Zi�bie – Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Wojciechowi Kossuth – Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium W�adys�awowi Wawerskiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2006 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 �2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki udziela absolutorium Piotrowi Kawie – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2006. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie wynagrodzenia cz�onk�w Rady Nadzorczej "Na podstawie art. 22. 1 ppkt (g) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zmienia si� wynagrodzenie Cz�onk�w Rady Nadzorczej na kwot� 3.000 (trzy tysi�ce) z�otych brutto miesi�cznie. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem 1 sierpnia 2007 roku." Uchwa�a nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Sp�ki "Dzia�aj�c na podstawie art. 430 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki zmienia Statut w nast�puj�cy spos�b: 1. Artyku� 6b ust. 2 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "2.Wszystkie akcje imienne serii H oraz I ulegn� zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela w dniu 1 sierpnia 2007 roku, natomiast akcje imienne serii J oraz K ulegn� zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela z chwil� ich dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi." 2. Artyku� 9 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: "1.Zarz�d sk�ada si� z 3 (trzech) do 10 (dziesi�ciu) cz�onk�w, w tym Prezesa Zarz�du. Kadencja cz�onk�w Zarz�du trwa trzy lata." 3. Artyku� 12 ust. 1 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "1. Rada Nadzorcza sk�ada si�: a) w okresie do dnia 31 grudnia 2009 roku - z sze�ciu os�b, w tym Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego oraz co najmniej jednego niezale�nego cz�onka Rady Nadzorczej, o kt�rym mowa w art. 12a ust. 1; b) w okresie po dniu 31 grudnia 2009 roku - z pi�ciu os�b, w tym Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego oraz co najmniej dw�ch niezale�nych cz�onk�w Rady Nadzorczej, o kt�rych mowa w art. 12a ust. 1. Mandaty cz�onk�w Rady Nadzorczej, kt�rych kadencja up�ywa w dniu 31 grudnia 2009 roku, wygasaj� z dniem odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia Sp�ki zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe�ny rok obrotowy pe�nienia funkcji przez tych cz�onk�w Rady Nadzorczej, przypadaj�cego po tym dniu." 4. Artyku� 12a ust. 1 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie powo�uje i odwo�uje co najmniej jednego niezale�nego cz�onka Rady Nadzorczej ("Cz�onek Niezale�ny"), kt�ry powinien spe�nia� nast�puj�ce kryteria niezale�no�ci: a) nie pe�ni� w okresie ostatnich 5 (pi�ciu) lat funkcji cz�onka Zarz�du Sp�ki, podmiotu powi�zanego lub sp�ki zale�nej; b) nie jest ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie by� pracownikiem lub prokurentem Sp�ki, Podmiotu Powi�zanego lub Sp�ki Zale�nej; c) nie pe�ni ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie pe�ni� funkcji cz�onka rady nadzorczej Podmiotu Powi�zanego lub Sp�ki Zale�nej; d) nie otrzymuje od Sp�ki, Podmiotu Powi�zanego lub Sp�ki Zale�nej innego wynagrodzenia ni� wynagrodzenie z tytu�u pe�nienia funkcji w Radzie Nadzorczej Sp�ki; e) nie jest ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie by� bieg�ym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, badaj�cym sprawozdania finansowe Sp�ki, Podmiotu Powi�zanego lub Sp�ki Zale�nej; f) nie jest akcjonariuszem Sp�ki, nie reprezentuje w �aden spos�b akcjonariusza lub akcjonariuszy Sp�ki uprawnionych do co najmniej 1% og�lnej liczby g�os�w na walnym zgromadzeniu Sp�ki ani nie posiada �adnych innych powi�za� z tymi akcjonariuszami; g) nie jest Podmiotem Powi�zanym ani wsp�lnikiem lub akcjonariuszem Podmiotu Powi�zanego; h) nie jest podmiotem uprawnionym do co najmniej 5% og�lnej liczby g�os�w na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wsp�lnik�w akcjonariusza Sp�ki lub Podmiotu Powi�zanego; i) nie pozostaje ani w okresie ostatniego roku nie pozostawa� w stosunkach gospodarczych ze Sp�k�, Podmiotem Powi�zanym lub Sp�k� Zale�n�, bezpo�rednio lub w charakterze wsp�lnika, akcjonariusza, pracownika, prokurenta lub cz�onka organu podmiotu pozostaj�cego w takich stosunkach; j) nie posiada �adnych powi�za� gospodarczych lub rodzinnych z Cz�onkiem Zarz�du lub Rady Nadzorczej Sp�ki ani osob� im blisk�; k) nie jest przedsi�biorc� prowadz�cym dzia�alno�� konkurencyjn� wobec Sp�ki ani nie jest wsp�lnikiem, akcjonariuszem, cz�onkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadz�cego tak� dzia�alno��; l) nie jest osob� blisk� w stosunku do cz�onka Zarz�du lub Rady Nadzorczej Sp�ki oraz pozosta�ych os�b, o kt�rych mowa w ppkt a-k. �2. Zobowi�zuje si� Zarz�d do zg�oszenia do w�a�ciwego s�du rejestrowego zmian do Statutu przyj�tych niniejsz� uchwa��. �3. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Sp�ki przez w�a�ciwy S�d Rejestrowy." Uchwa�a nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego Sp�ki w drodze emisji akcji serii L z wy��czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu "Dzia�aj�c na podstawie art. 430 �1, 431 i 432, 433 �2 oraz art. 310 �2 w zwi�zku z art. 431 �7 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu sp�ki "Emperia Holding" S.A. ("Sp�ka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. 1. Podwy�sza si� kapita� zak�adowy Sp�ki z kwoty 13.270.200 PLN (trzyna�cie milion�w dwie�cie siedemdziesi�t tysi�cy dwie�cie z�otych) do kwoty nie wi�kszej ni� 14.770.200 PLN (czterna�cie milion�w siedemset siedemdziesi�t tysi�cy dwie�cie z�otych), to jest o kwot� nie wy�sz� ni� 1.500.000 PLN (jeden milion pi��set tysi�cy z�otych) w drodze emisji nie wi�cej ni� 1.500.000 (jednego miliona pi�ciuset tysi�cy) akcji zwyk�ych na okaziciela serii L o warto�ci nominalnej 1 PLN (jeden z�otych) ka�da ("Akcje Serii L"). 2. Akcje Serii L zostan� pokryte got�wk�. 3. Akcje Serii L uczestniczy� b�d� w dywidendzie pocz�wszy od wyp�at z zysku, jaki przeznaczony b�dzie do podzia�u za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku. 4. W interesie Sp�ki pozbawia si� dotychczasowych akcjonariuszy w ca�o�ci prawa poboru Akcji Serii L. Opinia Zarz�du uzasadniaj�ca powody pozbawienia prawa poboru stanowi za��cznik do niniejszej uchwa�y. 5. Emisja Akcji Serii L nast�pi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych. 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowa�nia i zobowi�zuje Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich czynno�ci zwi�zanych z podwy�szeniem kapita�u zak�adowego Sp�ki oraz ofert� Akcji Serii L, w szczeg�lno�ci do: a) z�o�enia odpowiednich wniosk�w lub zawiadomie� do Komisji Nadzoru Finansowego, b) ustalenia i og�oszenia termin�w otwarcia i zamkni�cia subskrypcji, c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L, d) ustalenia zasad dystrybucji i przydzia�u Akcji Serii L, e) z�o�enia o�wiadczenia o wysoko�ci obj�tego kapita�u zak�adowego, stosownie do tre�ci art.310 �2 i �4 w zwi�zku z art. 431 �7 Kodeksu sp�ek handlowych, f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L, g) podj�cia wszelkich czynno�ci niezb�dnych do dematerializacji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L, h) podj�cia wszelkich czynno�ci niezb�dnych do wprowadzenia Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. � 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym postanawia o ubieganiu si� o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L. � 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L. � 4. W zwi�zku z podwy�szeniem kapita�u zak�adowego Sp�ki w drodze emisji Akcji Serii L zmienia si� Artyku� 5 ust. 1 Statutu Sp�ki, kt�ry otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "Artyku� 5 1. Kapita� zak�adowy Sp�ki wynosi nie wi�cej ni� 14.770.200 z� (czterna�cie milion�w siedemset siedemdziesi�t tysi�cy dwie�cie z�otych) i dzieli si� na nie wi�cej ni� 14.770.200 (czterna�cie milion�w siedemset siedemdziesi�t tysi�cy dwie�cie) akcji o warto�ci nominalnej 1,00 z� (jeden z�oty) ka�da akcja, w tym: a) 100.000 (sto tysi�cy) akcji na okaziciela za�o�ycielskich serii A, b) 2.200.000 (dwa miliony dwie�cie tysi�cy) akcji na okaziciela serii B, c) 2.093.700 (dwa miliony dziewi��dziesi�t trzy tysi�ce siedemset) akcji na okaziciela serii C, d) 408.400 (czterysta osiem tysi�cy czterysta) akcji na okaziciela serii D, e) 240.200 (dwie�cie czterdzie�ci tysi�cy dwie�cie) akcji na okaziciela serii E, f) 259.500 (dwie�cie pi��dziesi�t dziewi�� tysi�cy pi��set) akcji na okaziciela serii F, g) 1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzie�ci trzy tysi�ce trzysta) akcji na okaziciela serii G, h) 2.085.323 (dwa miliony osiemdziesi�t pi�� tysi�cy trzysta dwadzie�cia trzy) akcje imienne serii H, i) 4.203.562 (cztery miliony dwie�cie trzy tysi�ce pi��set sze��dziesi�t dwie) akcje imienne serii I, j) 55.747 (pi��dziesi�t pi�� tysi�cy siedemset czterdzie�ci siedem) akcji imiennych serii J, k) 290.468 (dwie�cie dziewi��dziesi�t tysi�cy czterysta sze��dziesi�t osiem) akcji imiennych serii K, l) nie wi�cej ni� 1.500.000 (jeden milion pi��set tysi�cy) akcji na okaziciela serii L." �5. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, z zastrze�eniem �4, kt�ry zgodnie z art. 430 �1 Kodeksu sp�ek handlowych wchodzi w �ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Sp�ki przez w�a�ciwy S�d Rejestrowy." Uchwa�a nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ubiegania si� o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji akcji Sp�ki serii H, I, J i K "Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym postanawia o ubieganiu si� o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. akcji Sp�ki serii H, I, J i K ("Akcje"). � 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji. �3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowa�nia i zobowi�zuje Zarz�d Sp�ki do podj�cia wszelkich czynno�ci niezb�dnych w celu realizacji niniejszej uchwa�y, w szczeg�lno�ci do: a) z�o�enia odpowiednich wniosk�w lub zawiadomie� do Komisji Nadzoru Finansowego, b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� Akcji, c) podj�cia wszelkich czynno�ci niezb�dnych do dematerializacji Akcji, d) podj�cia wszelkich czynno�ci niezb�dnych do wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. �4. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzib� w Lublinie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przyj�cia zasad �adu korporacyjnego przez Sp�k� "Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co nast�puje: �1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki po zapoznaniu si� z opini� Rady Nadzorczej, aprobuje spos�b przestrzegania przez Sp�k� zasad �adu korporacyjnego zawarty w o�wiadczeniu przygotowywanym przez Zarz�d w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w sp�kach publicznych 2007. �2. Niniejsza uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." | |
