ELSTAROIL - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 23 sierpnia 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-23

Skrócona nazwa emitenta

ELSTAROIL

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 23 sierpnia 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości tekst uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 sierpnia 2007 roku Uchwała nr 1/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu wybiera do Komisji Skrutacyjnej Zbigniewa Łuczkowskiego i Aleksandra Rysiewicza. Uchwała nr 2/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 14 ust. 2 i § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, stanowi, co następuje: § 1. Ustala się 6 (sześcio) – osobowy skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje na członka Rady Nadzorczej Huberta Janiszewskiego, na okres 3 letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje na członka Rady Nadzorczej Wojciecha Drożdżał, na okres 3 letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje na członka Rady Nadzorczej Rafała Mania, na okres 3 letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej Adama Pawluk, na okres 3 letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje na członka Rady Nadzorczej Ryszarda Rusak, na okres 3 letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje na członka Rady Nadzorczej Tomasza Pańczyszyn, na okres 3 letniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-23 Aleksander Rysiewicz Dyrektor Aleksander Rysiewicz