| Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2009 r., na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 2008 r. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r. 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków z 2008 r. 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 1 i nadanie mu nowej treści: treść dotychczasowa: ,,§ 1 Spółka działa pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna'' proponowana treść po zmianie (propozycja pierwsza): ,,§ 1. Spółka działa pod firmą GKPJ Spółka Akcyjna'', w przypadku nie podjęcia uchwały o zmianie treści §1 zgodnie z propozycją pierwszą, głosowanie nad propozycją drugą o treści (propozycja druga): ,,§ 1. Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna'' 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 16) Podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 17) Wolne wnioski, 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w terminie do dnia 21 maja 2009 roku złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 23 (w godz. 9.00-16.00 w sekretariacie ) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni. Ponadto Zarząd informuje, że akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz. 9.00-16.00 w sekretariacie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 23, przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie, w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia o godz. 10.00 | |
