| Zarząd FON Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028913, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 15 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 10.00 w Bydgoszczy ul. Gdańska 83/5. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania nowego brzmienia paragrafowi 7 Statutu FON Spółka Akcyjna 7. Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały z dnia 26.04.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500 000 000 i nie więcej niż 4 479 121 050 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Do objęcia akcji serii F będą uprawnieni posiadacze praw poboru z dnia 15.06.2007 r. Prawa poboru emisji akcji serii F wymienia się tak, że na każde prawo poboru przypada 30 praw do objęcia akcji. Cenę emisyjną akcji serii F ustala się na 1 gr. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały z dnia 30.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 4 000 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach subskrypcji prywatnej. Cenę emisyjną akcji serii G ustala się na 1 gr. 9. Zakończenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obędzie się w dniu 15 grudnia 2007 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Bydgoszczy ul. Gdańska 83/5 Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy ul. Gdańska 83 lokal nr 5, najpó¼niej na siedem dni przed terminem NWZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu odbycia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 8 grudnia 2007 roku, codziennie z wyjątkiem niedziel, w godz. 7.30 – 15.30. Na trzy dni przed NWZ w miejscu składania świadectw depozytowych będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia NWZ od godziny 9.00. Zarząd Fon Spółka Akcyjna podaje dotychczasowe brzmienie paragrafu 7 Statutu Spółki. § 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.930.403,50 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i dzieli się na 149 304 035 / sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta cztery tysięcy trzydzieści pięć / akcji o wartości nominalnej 10 / dziesięć / groszy każda w tym: a/ 7.695.000 / siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b/ 12 500 000 / dwanaście milionów pięćset tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii B c/ 7.546.610 / siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć / akcji zwykłych na okaziciela serii C d/ 46.476.415 / czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście / akcji zwykłych na okaziciela serii D, e/ 75.086.010 / siedemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć / akcji zwykłych na okaziciela serii E Proponowane brzmienie paragrafu 7 Statutu Spółki (dot. punktu 6 ): § 7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.930.403,50 zł /czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy/ i dzieli się na 1.493.040.350 / jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt / akcji o wartości nominalnej 1 grosz / jeden grosz / każda, akcji w tym: a/ 76.950.000 / siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii A, b/ 125.000. 000 / sto dwadzieścia pięć milionów / akcji zwykłych na okaziciela serii B , c/ 75.466.100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii C d/ 464.764.150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D, e/ 750.860.100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii E." Proponowane brzmienie paragrafu 7 Statutu Spółki (dot. punktu 7): § 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.930.403,50 zł /dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy/ oraz nie więcej niż 99.721.614 zł /dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych/ i dzieli się na nie mniej niż 1.993.040.350 / jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt / akcji o wartości nominalnej 1 grosz / jeden grosz / każda, oraz nie więcej niż 5.972.161.400 /pięć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ akcji o wartości nominalnej 1 grosz /jeden grosz/ każda, w tym: a/ 76.950.000 / siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii A, b/ 125.000. 000 / sto dwadzieścia pięć milionów / akcji zwykłych na okaziciela serii B , c/ 75.466.100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii C d/ 464.764.150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D, e/ 750.860.100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii E f/ nie mniej niż 500.000.000 /pięćset milionów/ i nie więcej niż 4.479.121.050 /cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii F Proponowane brzmienie paragrafu 7 Statutu Spółki (dot. punktu 8): § 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.930.403,50 zł /dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy/ oraz nie więcej niż 99.721.614 zł /dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych/ i dzieli się na nie mniej niż 1.993.040.350 / jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt / akcji o wartości nominalnej 1 grosz / jeden grosz / każda, oraz nie więcej niż 9.972.161.400 /dziewięć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ akcji o wartości nominalnej 1 grosz /jeden grosz/ każda, w tym: a/ 76.950.000 / siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii A, b/ 125.000. 000 / sto dwadzieścia pięć milionów / akcji zwykłych na okaziciela serii B , c/ 75.466.100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii C d/ 464.764.150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D, e/ 750.860.100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii E f/ nie mniej niż 500.000.000 /pięćset milionów/ i nie więcej niż 4.479.121.050 /cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii F g/ nie więcej niż 4.000.000.000 /cztery miliardy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G | |
