INFOVIDE-MATRIX S.A. - Realizacja celów emisji - Zawarcie umowy inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-27

Skrócona nazwa emitenta

INFOVIDE-MATRIX S.A.

Temat

Realizacja celów emisji - Zawarcie umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2007r. Emitent podpisał ze spółką CT Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz osobą fizyczną umowę inwestycyjną. Zgodnie z zapisami umowy, Infovide-Matrix S.A. zakupi od osoby fizycznej 4 000 akcji CT Partners S.A. o łącznej wartości nominalnej 400 000 zł (wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł), za łączną cenę 3 000 000 zł, tj. po cenie 750 zł za jedna akcję. Zakupione akcje będą stanowić 53,26% w kapitale zakładowym CT Partners S.A. i będą uprawniały do 53,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Postanowienia umowy przewidują możliwość zakupu przez Infovide-Matrix S.A. pozostałe 46,74% kapitału zakładowego CT Partners S.A. w latach 2010-2011. Zawarcie ostatecznej umowy nabycia przez Emitenta 4 000 akcji CT Partners S.A. nastąpi po spełnieniu przez strony następujących warunków zawieszających, nie pó¼niej jednak niż do dnia 20 lutego 2008r.: •Wyniki audytów prawnego oraz finansowego nie wykażą istotnego ryzyka stanowiącego przeciwwskazania do zawarcia tej transakcji •CT Partners S.A. dokona skutecznych zmian w swoich zasadach organizacji oraz w Statucie Spółki •Infovide-Matrix S.A. uzyska zgodę swojej Rady Nadzorczej na wykonanie Inwestycji •Infovide-Matrix S.A. zawrze z Pozostałymi Akcjonariuszami CT Partners S.A. umowę/umowy zobowiązujące strony do realizacji zobowiązań wynikających z ww. umowy w stosunkach pomiędzy Infovide-Matrix S.A. i Pozostałymi Akcjonariuszami. Podpisana umowa inwestycyjna zakłada możliwość dokonania na rzecz osoby fizycznej dopłaty do zbytych akcji w przypadku, gdy Skorygowany Zysk Netto CT Partners S.A. za rok 2007 będzie wyższy lub równy kwocie 600 000 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, każda ze stron zobowiązała się nie rozporządzać posiadanymi przez siebie akcjami do końca 2011r. Podpisanie powyższej umowy jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju Infovide-Matrix S.A. Kompetencje CT Partners S.A., która jest informatyczną Spółką doradczą i szkoleniową, obecną na polskim rynku od 2000 roku, znacząco poszerzają portfolio usług Emitenta w zakresie doradztwa i metodyki zarządzania organizacjami IT. CT Partners S.A. posiada szeroki zakres usług od opracowania strategii IT, budowy informatycznych organizacji usługowych, tworzenia organizacji zarządzania projektami, po zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Przyłączając kolejne podmioty o uzupełniających się kompetencjach Infovide-Matrix S.A. tworzy silną grupę informatyczną w obszarze Consulting & Solution Implementation. ¬ródłem finansowania nabycia akcji CT Partners S.A. będą środki pozyskane z emisji akcji Infovide-Matrix S.A. z części przeznaczonej na zakup spółek z branży. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie- informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 51

(ulica) (numer)

022 440 25 00 022 440 25 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.infovidematrix.pl

(e-mail) (www)

5260011003 012075230

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-27 Boris Stokalski-Dzierzykraj Wiceprezes Zarządu