POLREST S.A. - Treść projektów uchwał na NWZA PolRest S.A. w dniu 31 lipca 2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-20

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Treść projektów uchwał na NWZA PolRest S.A. w dniu 31 lipca 2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z treścią § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 35/4 na dzień 31 lipca 2007 roku, godz 10.00. (Projekt) Uchwała nr 1 /2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie przepisu art. 409§1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ………………. (Projekt) Uchwała nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Działając na podstawie §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. dokonało wyboru członków komisji skrutacyjnej w osobach: - …………………. - …………………. - …………………. (Projekt) Uchwała nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Działając na podstawie przepisu §9 regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Projekt) Uchwała nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006. (Projekt) Uchwała nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PolRest S.A. zatwierdza, zbadane przez biegłych rewidentów z Biura Usługowego Rachunkowości Komputerowej i Doradztwa Podatkowego "REJESTR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 23/8, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 789, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 22 922 043,73 zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 3 419 844,53 zł; - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 486 190,60 zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006, wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 3 154 622,47 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLREST S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-027 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Św. Tomasza 35/4

(ulica) (numer)

(0 12) 422 80 83 (0 12) 423 00 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.polrest.pl

(e-mail) (www)

6772047370 351429151

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-20 KORNEL DROZDOWSKI PREZES ZARZĄDU

2007-07-20 KRZYSZTOF PŁASZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU