| Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN Spółki Akcyjnej na dzień 20 listopada 2007 r., na godzinę 11: 00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia TVN S.A. z TVN Turbo Sp. z o.o. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TVN S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości zmianę paragrafu 7 ust. 1 Statutu TVN S.A.: Dotychczasowe brzmienie paragrafu 7 ust. 1 Statutu: § 7. "1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 1 Statutu, do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 PLN ("kapitał docelowy")." Proponowane brzmienie paragrafu 7 ust. 1 Statutu: § 7. "1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 stycznia 2008 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 PLN ("kapitał docelowy")." Ponadto, Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmianę brzmienia paragrafu 6 Statutu TVN S.A. jako rezultat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 kodeksu spółek handlowych: Dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.913.694 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) złotych. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 344.568.470 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1 i C1 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1)161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2)1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3)156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4)6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; 5)17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; 6)482.470 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E1; oraz 7)577.545 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii C1." Proponowane brzmienie paragrafu 6 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.397.947,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 346.989.739 (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1 i E2 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1)161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2)1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3)156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4)6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; 5)17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; 6)586.890 (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E1; 7)2.259.489 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C1; oraz 8)634.905 (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji na okaziciela serii E2." Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 13 listopada 2007 r. w godzinach od 9:00 do 17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, reprezentant akcjonariusza winien jest przedstawić odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu. Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
