ARCUS S.A. - Program dla Inwestorów Arcus S.A. na 2008 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-28

Skrócona nazwa emitenta

ARCUS S.A.

Temat

Program dla Inwestorów Arcus S.A. na 2008 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Arcus SA pragnie poinformować akcjonariuszy Spółki, iż prowadzi analizę możliwości zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. W założeniach rozważanego przez Zarząd projektu emisji jest zaproponowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skierowania oferty do osób, które brały udział w subskrypcji publicznej w sierpniu 2007 roku w stosunku pro rata do objętych w subskrypcji akcji Spółki. Zarząd Spółki pragnie przy tym zastrzec, iż potencjalna emisja nie będzie stanowiła znaczącego pakietu akcji w obecnym kapitale Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie została także jeszcze określona cena emisyjna takich akcji. Jedną z kluczowych kwestii analizowanych obecnie przez Zarząd Spółki jest, czy ewentualnymi uprawnionymi z warrantów lub akcji powinny być wyłącznie osoby biorące udział w ofercie, czy też te osoby pod warunkiem pozostawania akcjonariuszami Spółki w dniu podejmowania uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych lub akcji. Ponieważ Zarząd Spółki jest jednak przekonany, iż obecna wycena akcji Spółki nie uwzględnia jej rzeczywistej sytuacji finansowej i w znaczącym stopniu podyktowana jest negatywnymi nastrojami panującymi obecnie na rynku kapitałowym, proponować będzie wprowadzenie do ewentualnej uchwały warunku uzależniającego wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia akcji Spółki od braku realizacji przez Spółkę określonych, pozytywnych wyników finansowych. Po otrzymaniu analiz dotyczących rozważanej emisji, Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej oraz ewentualnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoje wnioski w przedmiotowym zakresie. Zarząd Spółki oczekuje także komentarzy w przedmiotowej sprawie od akcjonariuszy Spółki oraz osób biorących udział w ofercie publicznej w sierpniu 2007 roku. Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCUS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-180 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Miła 2 2

(ulica) (numer)

22 53 60 900 22 831 70 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.arcus.pl

(e-mail) (www)

526 - 03 - 08 - 803 001345988

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-27 Bartłomiej Żebrowski Prezes Zarządu

2007-11-27 Mariusz Bednarski Wiceprezes Zarządu