| Zarząd Advanced Distribution Solution S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej - Spółka), działając na podstawie art.399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 05 pa¼dziernika 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godzinie 17.30 w hotelu Hetman w Warszawie, ul. Ks. J. Kłopotowskiego 36, w sali "VISTULA". Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie uchwały w przedmiocie powołania zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z pó¼n. zm.) rewidenta do spraw szczególnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział: - posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 28 września 2007 roku do godziny 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Pachońskiego 5, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, - uprawnienie z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej do dnia 28 września 2007 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Pachońskiego 5, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Rozporządzenie Ministra Finansów GPW, par.39, ust.1, pkt.1. | |
