KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr57/2007
Data sporządzenia: 2007-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ADS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Advanced Distribution Solution S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej - Spółka), działając na podstawie art.399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 05 pa¼dziernika 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godzinie 17.30 w hotelu Hetman w Warszawie, ul. Ks. J. Kłopotowskiego 36, w sali "VISTULA". Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie uchwały w przedmiocie powołania zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z pó¼n. zm.) rewidenta do spraw szczególnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział: - posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 28 września 2007 roku do godziny 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Pachońskiego 5, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, - uprawnienie z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej do dnia 28 września 2007 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Pachońskiego 5, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Rozporządzenie Ministra Finansów GPW, par.39, ust.1, pkt.1.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADS S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-223Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pachońskiego5
(ulica)(numer)
012 4158773012 4158962
(telefon)(fax)
[email protected]www.ads-sa.com.pl
(e-mail)(www)
6761006781350742124
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-08-29Krzysztof BałandaPrezes Zarządu
2007-08-29Łukasz WójcikCzłonek Zarządu