| Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. NR 209 poz. 1744) Zarząd Travelplanet.pl SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 11/12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 24.10.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000055057 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółk informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.12.2007r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą "Travelpass" 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata 2008-2010 8. Ustalenie stanowiska Walnego Zgromadzenia o przestrzeganiu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW" 9. Ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej 10. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej 11. Uchwała o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 12. Uchwała o zmianach w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 13. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12. | |
