BAKALLAND S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007 mr

Data sporządzenia: 2007-02-28

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAKALLAND S.A. Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Mościskach (05-080) przy ul. Bakaliowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 marca 2007 roku o godz. 11.00, które odbędzie się w Warszawie w Sali Kolumnowej ZNP przy ulicy Smulikowskiego 6/8. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 7.Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2.zmian Statutu Spółki. 8.Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd BAKALLAND S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki: "Siedzibą Spółki są Mościska, gmina Izabelin, powiat warszawski". Proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki: "Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa". SPRAWY ORGANIZACYJNO PRAWNE Zarząd Spółki informuje, iż warunkiem uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 15 marca 2007 do godziny 17.00 i nie odebranie ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Jednocześnie, Zarząd Spółki przypomina, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 19, 20, 21 marca 2007 , w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki, w Mościskach ul. Bakaliowa 1, pok. nr 2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30. Podstawa prawna:par. 39 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-080 Mościska

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bakaliowa 1 1

(ulica) (numer)

0223552200 0223552220

(telefon) (fax)

www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-28 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu