| Zarząd I & B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 22.08.2007 r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki 5. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki 6. Zamknięcie obrad Zmiany Statutu: I. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 i 4: "3. Kapitał zakładowy stanowi: - 600 sztuk akcji imiennych serii "A", - 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A", - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", - 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D", - 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D", - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", - 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", - 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N". 4. Akcje imienne serii A i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A i D daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Proponowane brzmienie § 8 ust. 3 i 4: "3. Kapitał zakładowy stanowi: - 34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A", - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", - 352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D", - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", - 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", - 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N". - Skreśla się ust.4. II. W § 8 zmienia się numerację ust.5,6,7,8 i 9 odpowiednio na ust.4,5,6,7 i 8. III. Skreśla się § 10 w brzmieniu: § 10.1. Akcje są zbywalne. 2. Pierwszeństwo w nabyciu akcji imiennych przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane. 3. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządu wyrażonej na wniosek Akcjonariusza zbywającego akcje. 4. Zarząd powiadomiony przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji imiennych powiadamia o powyższym innych akcjonariuszy posiadających prawo pierwszeństwa poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Spółki. Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania ofert nabycia akcji imiennych w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji. W przypadku zgłoszenia ofert przez więcej niż jednego Akcjonariusza, Zarząd wskazuje nabywcę. Cenę zbycia akcji uzgadniają strony. W przypadku braku porozumienia stron, cenę zbycia akcji określa Zarząd na poziomie nie mniejszym niż wynikający z ostatniego bilansu Spółki. W razie braku oświadczeń Akcjonariuszy o wykonaniu prawa pierwokupu, albo gdy przedstawione do zbycia akcje będą nimi objęte tylko częściowo, Zarząd może w ciągu następnych 2-ch tygodni wskazać osoby trzecie jako nabywców. W razie braku takiego wskazania, albo jeśli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w terminie dwóch miesięcy od daty wniosku Akcjonariusz może swobodnie zbyć objęte wnioskiem akcje. 5. Zbycie akcji imiennych bez zachowania trybu, o którym mowa w ust.4 jest bezskuteczne względem Spółki." IV. Skreśla się § 13 w brzmieniu: §13 Objęcie akcji imiennych w ilości przewyższającej 15% /piętnaście procent/ ich ogólnej liczby, wymaga zgody Rady Nadzorczej." V. Zmienia się numerację paragrafów w sposób następujący: -dotychczasowe §§11 i 12 oznacza się odpowiednio jako §§10 i 11, -dotychczasowe §§14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 i 26 oznacza się jako §§12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 i 24. V. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust.1 i 2: "1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.112.500,- złotych (słownie: dwanaście milionów sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) w okresie do 31 marca 2007 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. 2.Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 31 marca 2007 r. Proponowane zmiany § 21 ust.1 i 2: "1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. 2.Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. Do uczestnictwa w NWZ mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16, co najmniej na tydzień przed terminem NWZ, tj. do 14.VIII.2007 r. do godz. 13,00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 RMF Liczba stron: 3 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
