KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2007
Data sporządzenia: 2007-07-30
Skrócona nazwa emitenta
CLIF
Temat
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w Warszawie przedstawia poniżej projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 07 sierpnia 2007 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELNTUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF S.A. W WARSZAWIE Uchwała Nr ..... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. -------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------- § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. za rok 2006. --------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Uchwała Nr ....... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2006 --------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :-------- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2006.---------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. -------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – ABES Audyt Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------- wprowadzenie do sprawozdania finansowego. --------------------------- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 13.402 tys. zł. ------------------------ rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący zysk w wysokości 14.310 tys. zł.---------------------------------------------------------------------- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2006, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 14.839 tys. zł.------- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 5.465 tys. zł.----------------------------------------------------------------------- dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------- Uchwała Nr .... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.-------------------- Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ABES Audyt Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006r., w skład którego wchodzą:----------------------------------------------------------------- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25.302 tys. zł.-------- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący zysk w wysokości 14.753 tys. zł.---------------------------------------------- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2006, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45.706 tys. zł.----------------------------------------------------------------------- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w wysokości 7.005 tys. zł.------------------------------------------------------------------------ dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Uchwała Nr ....... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.---------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.-------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------- Uchwała Nr ....... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.---------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------ § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.---------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------- Uchwała Nr ..... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Nr ..... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.---------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:--------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.-------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Uchwała Nr .... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Nr ........ z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------ § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.--------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:---------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2006 ----------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:--------- § 1 Zysk Spółki w kwocie 14.310 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ---------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-07-30Jacek BukowskiWiceprezes Zarządu