ONE-2-ONE S.A. - Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-30

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One SA informuje, iż powziął informacje, że w dniu 24.07.2007 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.08.2007 roku. Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej: Zarząd "One-2-One" S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000246988 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 ksh oraz na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.08.2007 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10,00 w sali konferencyjnej biura Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację zobowiązań Spółki: a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki; b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnienia Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 6. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 14.08.2007 r., złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu i o spółkach publicznych oraz § 39 ust 1 pkt 1) pkt 2) RO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-111 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakoniewicka 20

(ulica) (numer)

061 831 60 00 061 831 60 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.one-2-one.pl

(e-mail) (www)

779-21-52-320 634196995

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-30 Tomasz Długiewicz Prezes Zarzadu Tomasz Długiewicz

2007-07-30 Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Piotr Dzięcioł