VARIANT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-19

Skrócona nazwa emitenta

VARIANT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VARIANT S. A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz art. 12 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 12.01.2009 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., b. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, c. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad II. Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki jest złożenie w jej siedzibie, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 05.01.2009, do godziny 12.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. III. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. IV. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VARIANT S.A. Handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-319 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerwieńskiego 3B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.variant.pl

(e-mail) (www)

677-10-07-078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-19 Wiesław Cholewa Prezes Zarządu Wiesław Cholewa