| Spółka Piecobiogaz S.A. informuje, że w dniu 6 stycznia 2009 roku o godzinie 9.30 w siedzibie siedziby spółki Piecobiogaz S.A. w Poznaniu przy ul. Truskawieckiej 11 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie uzasadnienia przez Zarząd Spółki podjęcia uchwały w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A w liczbie 15.000.000 (piętnaście milionów) od numeru 000.000.01 do numeru 15.000.000 co do dywidendy w ten sposób, że każda akcja przyznaje uprawnionemu akcjonariuszowi dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz przyznania akcjonariuszowi Ryszardowi Wiśniewskiemu odszkodowania w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za zniesienie tego przywileju związanego z akcjami. 6. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki do uchwały w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A w liczbie 15.000.000 (piętnaście milionów) od numeru 000.000.01 do numeru 15.000.000, co do dywidendy w ten sposób, że każda akcja przyznaje uprawnionemu akcjonariuszowi dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz przyznania akcjonariuszowi Ryszardowi Wiśniewskiemu odszkodowania w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za zniesienie tego przywileju związanego z akcjami. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, związanych ze zniesieniem uprzywilejowania akcji imiennych serii A co do dywidendy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcjonariuszowi Ryszardowi Wiśniewskiemu odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych serii A co do dywidendy w wysokości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatne do dnia 31 grudnia 2010 roku. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. 10.Zakończenie obrad. Proponowane zmiany statut wraz z podaniem projektów uchwał Uchwała Nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu: "§ 6 Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.01 do 15.000.000. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 1.500.000 zł. 2. Jedynym założycielem Spółki jest Ryszard Włodzimierz Wiśniewski. 3. Ryszard Włodzimierz Wiśniewski posiada 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 4. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane są 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 5. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 (piętnaście milionów) od numeru 000.000.01 do numeru 15.000.000 są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że każda akcja przyznaje uprawnionemu akcjonariuszowi dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 6. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 7. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 9. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki. 10. Zakazuje się przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. 11. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem. 12. Żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotem z nimi powiązanym". i nadaje mu nowe następujące brzmienie: "§ 6 Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.01 do 15.000.000. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 1.500.000 zł. 2. Jedynym założycielem Spółki jest Ryszard Włodzimierz Wiśniewski. 3. Ryszard Włodzimierz Wiśniewski posiada 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 4. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane są 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 5. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 6. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 8. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki. 9. Zakazuje się przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. 10. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem. 11. Żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotem z nimi powiązanym". Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: § 7 Rozporządzanie zyskiem Spółki. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, z uwzględnieniem uprzywilejowania co do dywidendy akcji imiennych serii A. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. i nadaje mu nowe następujące brzmienie: § 7 Rozporządzanie zyskiem Spółki. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje akcjonariuszowi Ryszardowi Wiśniewskiemu odszkodowanie za zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych serii A co do dywidendy w wysokości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatne do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki pod firmą PIECOBIOGAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki PIECOBIOGAZ S.A. uwzględniającego zmiany dokonane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu jednolity projekt statutu Spółki uwzględniający zmiany zaproponowane w przedstawionych projektach uchwał. | |